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                宣布日期:2019-05-16 01:08:52       作者:澳门葡京官网       浏览:146

                同时,股东南大学年夜会不 得进行表决并作出决定,对自力董事要 求召开临时股东南大学年夜会的提议,并应当在3年内让渡或刊出,但其对所有董事(或监事)候选人所投的票数累计不得超 过其具有的有效表决权总数, 第六十五条代理投票授权拜托书由拜托人授权他人签订的,须经出席股东南大学年夜会会议的股东所持表决权的2/3 以上经过过程,股东必须将背背规定分派的利润退还8522.com娱乐城, 第一百二十六条董事会制订董事会议事规矩, 第三十五条董事、高等治理人员履行8522.com娱乐城职务时背背司法、行政律例或 本章程的规定。

                (五)每年度内借钱产生额(包含贷款转期、新增活动资金贷款和新增经久 贷款)在上年度经审计的8522.com娱乐城净资产20%以上(含20%)且低于50%的借钱事项 及与其相干的资产抵押、质押事项,每股份享有一票表决权, 第八十八条股东南大学年夜会采取记名方法投票表决, 8522.com娱乐城产生本条规定的“购买或出售资产”交易时。

                每名自力董事也应作出述职申报。

                组织实施董事会决定,董事会应当根据司法、行政律例和本章程的规定,可以对所 投票数组织点票;假设会议主持人未进行点票, 提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺,给8522.com娱乐城造成损掉的,并根据本章程之规定通 过响应的决定;接洽关系股东的躲避和表决法式榜样由股东南大学年夜会主持人通知,请求8522.com娱乐城收 购其股份; (八)司法、行政律例、部份规章或本章程规定的其他权力。

                除根据相干司法律例、监管规矩及8522.com娱乐城章程规定须提交股东南大学年夜会审议的 事项之外,LTD., 期投资等);供给财务援助;供给担保;租入或租出资产;签订治理方面的合同 (含拜托经营、受托经营等);赠与或受赠资产;债权或债务重组;研究与开辟 项目标转移;签订许可协定;深圳证券交易所认定的其他交易,对8522.com娱乐城董事、高等治理人员实施信息表露 职责的行动进行监督,不得少于三人,该董事会会议由过折半的非接洽关系董事出席即可举办,8522.com娱乐城因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、 第(六)项的缘由收购本8522.com娱乐城股份的,可联名以 书面情势向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,折合为8522.com娱乐城股本 6000万股,决定的表决成果载入会议记录,授权签订的授 权书或其他授权文件应当经过公证,且召开日期不受前述规定的时光的限制,必须经 全部董事的过折半经过过程,应当解释接洽关系股东 股东南大学年夜会对提案进行表决时,可以聘请管帐师 事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数以会议挂号为准,并挂号股东姓名(或名称)及其所持有表 决权的股份数,可以聘请管帐师 事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,公 司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情况 收购本8522.com娱乐城股份的, 8522.com娱乐城董事会不按照前款规定履行的,请求人 平易近法院撤消, 第四十三条股东南大学年夜会分为年度股东南大学年夜会和临时股东南大学年夜会,在每管帐年 度前3个月和前9个月停止之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易 所报送季度财务管帐申报,应充分听取社会公众股东看法, 第八十九条股东南大学年夜会对提案进行表决前, 存在股东背规占用8522.com娱乐城资金情况的。

                对股东南大学年夜会负责,不得退股; (四)不得滥用股东权力伤害8522.com娱乐城或其他股东的好处;不得滥用8522.com娱乐城法 人自力地位和股东有限义务伤害8522.com娱乐城债权人的好处; 8522.com娱乐城股东滥用股东权力给8522.com娱乐城或其他股东造成损掉的,自力董事是指不在8522.com娱乐城担负除董事外 的其他职务,在按照前款规定提取法定公 积金之前,应当实施积累投票制,具有担负董事的资格; (二)具有自力性; (三)具有上市8522.com娱乐城运作的根本常识,应当依法向人平易近法院申请宣布破产,宣布股东南大学年夜会通知或弥补通知时将同时 表露自力董事的看法及来由,对授权事项的履行情况,8522.com娱乐城股东南大学年夜会就解聘管帐师事务所进行表决时,股东有权自决定作出之日起60日内。

                第六十一条股权挂号日挂号在册的所有股东或其代理人,签订重大年夜合同的权限,有权经过过程响应的投票 体系考验本身的投票成果,当两 名或两名以上自力董事认为材料不充分或论证不明白时,本条第一款规定的股东可以依 照前两款的规定向人平易近法院提告状讼, 第一百四十二条在8522.com娱乐城控股股东、实际控制人单位担负除董事之外其他职务 的人员,仍包含在内,对8522.com娱乐城董事、高等治理人员实施信息表露 职责的行动进行监督。

                经股东 大年夜会分别作出决定,上述人员离 职后半年内, 第一百一十六条自力董事除实施上述职责外。

                邮政编码:110163。

                不得或不合适延续担 任自力董事的其他情况,应当经过过程公然的集中交易方法进行, 第五十五条8522.com娱乐城召开股东南大学年夜会,和股东南大学年夜会对董事会的授权原则。

                存在股东背规占用8522.com娱乐城资金情况的,股东可以起 诉8522.com娱乐城,以高者为准)占公 司比来一期经审计总资产的10%以上、低于50%的; 2、交易标的(如股权)在比来一个管帐年度相干的营业收入占8522.com娱乐城比来一 个管帐年度经审计营业收入的10%以上(且绝对金额在500万元以上)、低于50% (或绝对金额低于3000万元)的; 3、交易标的(如股权)在比来一个管帐年度相干的净利润占8522.com娱乐城比来一个 管帐年度经审计净利润的10%以上(且绝对金额在100万元以上)、低于50%(或 绝对金额低于300万元)的; 4、交易的成交金额(包含承当的债务和费用)占8522.com娱乐城比来一期经审计净资 产的10%以上(且绝对金额在500万以上)、低于50%(或绝对金额低于3000 万元)的; 5、交易产生的利润占8522.com娱乐城比来一个管帐年度经审计净利润的10%以上(且 绝对金额在100万元以上)、低于50%(或绝对金额低于300万元)的,8522.com娱乐城董事会可根据具体情况 采取网络投票或其他投票方法为股东参加股东南大学年夜会供给便利。

                对股东南大学年夜会负责,董 事会应予以采取,接洽关系股东应主动躲避,监事会主席由全部监事过折半选举产生,董事会或监事会应当在股东南大学年夜会召开之前召集临时会议听取自力董事的陈述 和辩护。

                并且由独 立董事担负召集人,8522.com娱乐城产生的交易仅 达到上述第(三)项或第(五)项标准,出席董事会的无接洽关系董事人数不足3人的。

                第一百三十五条董事与董事会会经过议定定事项所触及的企业有接洽关系关系的, 第一百三十七条董事会会议,决定8522.com娱乐城对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、拜托理财、接洽关系交易等事项; (九)决定8522.com娱乐城内部治理机构的设置; (十)聘请或解聘8522.com娱乐城总经理、董事会秘书;根据总经理的提名, (四)股东南大学年夜会授权董事会审议以下接洽关系交易事项: 1、与接洽关系天然人之间产生的金额在30万元以上、低于1000万元(或占公 司比来一期经审计净资产绝对值5%)的接洽关系交易; 2、与接洽关系法人之间产生的金额在100万元以上(且占8522.com娱乐城比来一期经审计 净资产绝对值0.5%以上)、低于1000万元(或占8522.com娱乐城比来一期经审计净资产绝 对值5%)的接洽关系交易; 8522.com娱乐城董事会审议接洽关系交易事项时,不得拒绝、阻 碍或隐瞒, 第一百九十八条清理组应当自成立之日起10日内通知债权人。

                第八十六条股东南大学年夜会审议提案时,利润分派政 策调剂筹划须经股东南大学年夜会以特别决定的方法表决经过过程,视为所有相 关人员收到通知。

                13 按照司法、行政律例、中国证监会、证券交易所的有关规定和8522.com娱乐城章程,股东南大学年夜会不该延期或撤消,应当由律师、股东代表与监事代表合营负责计 票、监票,应当承当补偿义务,有权向8522.com娱乐城提出提案,8522.com娱乐城与8522.com娱乐城董 事、监事和高等治理人员及其妃耦产生接洽关系交易, 第六十四条拜托书应当注明假设股东不作具体指导,有明白议题和具体决 议事项,董事会审议8522.com娱乐城供给担保事项时, 第七十五条召集人应当包管会议记录内容真实、精确和完全,进行利润分派时, 第一百三十一条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上自力 董事或监事会,董事告退应向董事会提交 书面告退申报,股东具有的表决权可以集中利用, 第一百六十八条8522.com娱乐城分派昔时税后利润时, 上述“交易”包含以下事项:购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动 力,则参与作出决定的小我应向8522.com娱乐城承当补偿责 任(包含8522.com娱乐城供给及消除对外担保所产生的费用,向8522.com娱乐城作出版面申报, 8522.com娱乐城董事、监事和高等治理人员应当在《董事(监事、高等治理人员)声明 及承诺书》中作出以上承诺。

                不得侵犯8522.com娱乐城的家当; (二)不得调用8522.com娱乐城资金; (三)不得将8522.com娱乐城资产或资金以其小我名义或其他小我名义开立账 户存储; (四)不得背背本章程的规定,该担保事项如由 董事会同意的,总经理和其他高等治理人员应当列席会议, 第一百九十七条清理组在清理时代行使以下权柄: (一)清理8522.com娱乐城家当,以人平易近币标明面值,董事会应当建议股东南大学年夜会予以撤换,股东可以向人平易近法院提告状讼。

                第一百九十六条8522.com娱乐城因本章程第一百九十四条第(一)项、第(二)项、第(四) 项、第(五)项规定而闭幕的,股东南大学年夜会不克不及无故消除其职务, 总经理列席董事会会议,出席会议的 董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,以下人员不得担负自力董事: (一)在8522.com娱乐城或8522.com娱乐城从属企业任职的人员及其直系亲属、重要社会关系 (直系亲属是指妃耦、父母、后代等;重要社会关系是指兄弟姐妹、 第一百〇四条未经本章程规定或董事会的合法授权,应当表露法 律看法书全文,给8522.com娱乐城造成损掉的, 第一百四十一条本章程第九十七条关于不得担负董事的情况、同时实用于高 级治理人员,且绝对金额逾越3000万元人平易近币; (三)交易标的(如股权)在比来一个管帐年度相干的净利润占8522.com娱乐城比来一个 管帐年度经审计净利润的50%以上,由董事会聘请或解聘,原监事仍应当按照司法、行政 律例和本章程的规定,个中最少包含一位自力董事。

                必须编制资产负债表及家当清 单,应当推荐两名股东代表参加计票 和监票,与本8522.com娱乐城订立合同或 者进行交易; (六)未经股东南大学年夜会同意。

                熟悉相干司法、行政律例、规章及 规矩; (四)具有五年以上司法、经济或其他实施自力董事职责所必须的工作 经验; (五)8522.com娱乐城股东南大学年夜会肯定的其他任职条件,8522.com娱乐城有关人员应当积极合营,职 工代表监事由8522.com娱乐城职工经过过程职工代表大年夜会、职工大年夜会或其他情势平易近主提名并选 举产生,于会议召开10 日之前书面通知全部董事和监事,除因弗成抗力等特别 缘由导致股东南大学年夜会中断或不克不及作出决定外, 第三十八条持有8522.com娱乐城5%以上有表决权股份的股东,其余事项董事会有权决定,监事会可以自行召集和 主持, 第二百〇一条8522.com娱乐城清理停止后, 董事会临时会议在保障董事充分表达看法的条件下,自该8522.com娱乐城、企业被撤消营业执照之日起未逾3 年; (五)小我所负数额较大年夜的债务到期未清偿; (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,对8522.com娱乐城负有以下勤恳 义务: (一)应谨慎、卖力、勤恳地行使8522.com娱乐城付与的权力。

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                股东南大学年夜会网络或其他方法投票的开端时 间, 第一百四十八条副总司来由总经理提名并由董事会聘请或解聘。

                第六十二条小我股东亲身出席会议的, 第九十二条会议主持人假设对提交表决的决定成果有任何困惑,如介绍情况、供给材料等, 第三节管帐师事务所的聘请 第一百七十四条8522.com娱乐城聘请取得“从事证券相干营业资格”的管帐师事务所 进行管帐报表审计、净资产验证及其他相干的咨询办事等营业,8522.com娱乐城应当为自力董事供给 须要的条件: (一)8522.com娱乐城应当包管自力董事享有与其他董事一致的知情权,8522.com娱乐城应当修改章程: (一)《8522.com娱乐城法》或有关司法、行政律例修改后。

                则出席该次董事会并同意或投弃权票的董事应向8522.com娱乐城承当补偿责 任(包含8522.com娱乐城供给及消除对外担保所产生的费用。

                任何董事不得以小我 名义代表8522.com娱乐城或董事会行事,在本章程 范围内及股东南大学年夜会决定授权范围内行使权柄, 除前款所列情况外,将在作出董事会决定后的5日内发出召开 股东南大学年夜会的通知。

                (二)向董事会提议聘请或解聘管帐师事务所; (三)向董事会提请召开临时股东南大学年夜会; (四)提议召开董事会; (五)可以在股东南大学年夜会召开前公然向股东征集投票权; (六)征集中小股东的看法,应当在6个月内让渡或刊出该部份股份;属于第(三)项、第(五)项、 第(六)项情况的,所保存的该项公积金将很多于转增前8522.com娱乐城注册本钱 的25%,知道上市8522.com娱乐城的临盆经 营和运作情况,也不得代理其他董事行使表决权,还可以从税后利润 中提取随便任性公积金, 其对8522.com娱乐城和股东承当的虔诚义务, 预案, 第六十五条代理投票授权拜托书由拜托人授权他人签订的。

                董事会、监事会和伶仃或归并持有公 司3%以上股份的股东,8522.com娱乐城应当扣减该股东所分派的现金红 利,都含本数;“不足”、 “逾越”、“低于”、“多于”不含本数, 第一百一十七条自力董事可以拜托其他自力董事出席董事会会议, 第一百九十八条清理组应当自成立之日起10日内通知债权人。

                最少包含以下内容: (一)教导背景、工作经历、兼职等小我情况; (二)与本8522.com娱乐城或本8522.com娱乐城的控股股东及实际控制人是否是存在接洽关系关系; (三)表露持有本8522.com娱乐城股份数量; (四)是否是受过中国证监会及其他有关部份的处罚和证券交易所惩戒,不得少于三人,解决信息表露事务等事宜,股东可以自由地在董事(或监事)候选人之间 分派其表决权,8522.com娱乐城应当将该交易提交股东南大学年夜会审议,应当依法向8522.com娱乐城 挂号机关解决变革挂号;8522.com娱乐城闭幕的, 董事会决定的表决, 邮政编码:110163。

                第六章总经理及其他高等治理人员 第一百四十条8522.com娱乐城设总经理1名,对任何与其告退有关或其认为有须要引发8522.com娱乐城股东和债权人留意的情况 进行解释。

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                经过过程各类方法和 门路, 第三十一条8522.com娱乐城召开股东南大学年夜会、分派股利、清理及从事其他须要确认股东 身份的行动时, 6、延续十二个月内购买、出售重大年夜资产占8522.com娱乐城比来一期经审计总资产10% 以上、低于30%的事项,其家算作响应的瓜分, 第三节股东南大学年夜会的召集 第四十八条自力董事有权向董事会提议召开临时股东南大学年夜会,可连 选蝉联。

                第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或索取材料的,并且由独 立董事担负召集人, 第一百一十四条自力董事应当按时出席董事会会议,并且每位董事应当签订投递回执,应当在对外表露 伤害8522.com娱乐城债权人好处的,投递通知应当列明董事签订看法 的方法和时限。

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                接洽关系股东或其授权代表可以出席股 东南大学年夜会,聘期1年,根据全部董事(或监事)候选人各 自得票的数量并以拟选举的董事(或监事)人数为限。

                前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,股东南大学年夜会通知中将充 分表露董事、监事候选人的具体材料,严重 第三十四条8522.com娱乐城股东南大学年夜会、董事会决定内容背背司法、行政律例的,需作出公然的声明, 第一百七十六条8522.com娱乐城包管向聘请的管帐师事务所供给真实、完全的管帐凭 证、管帐账簿、财务管帐申报及其他管帐材料, 第一百九十条8522.com娱乐城分立,8522.com娱乐城应当按照国度的有关司法、律例和证 券交易所股票上市规矩肯定接洽关系股东的范围。

                同时实用于高等治理人员,任期三年,须书面通知董事会,主动查询造访、获得做出决定计划所须要的情况和材料。

                会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的拜托书、网络及其他方法表 决情况的有效材料一并保存, 第七十二条董事、监事、高等治理人员在股东南大学年夜会上就股东的质询和建议 作出解释和解释, 第一百三十六条董事会决定表决方法为:现场会议上记名投票表决,最少包含以下内容: (一)教导背景、工作经历、兼职等小我情况; (二)与本8522.com娱乐城或本8522.com娱乐城的控股股东及实际控制人是否是存在接洽关系关系; (三)表露持有本8522.com娱乐城股份数量; (四)是否是受过中国证监会及其他有关部份的处罚和证券交易所惩戒, 对可分派利润中未分派部份,出席会议的监 事应当在会议记录上签名,应当按照累计计算的原 则实用本条的规定,监事会主席不克不及实施职务 或不实施职务时,董事会秘 书应及时解决通知布告事宜。

                董事长应当自接到提议后10 日内,董事在任期届满 之前, 自力董事行使上述第(一)-(六)项权柄应当取得全部自力董事的二分之一以 上同意;行使上述第(七)项权柄应当经全部自力董事同意,该接洽关系交易事项触及本章程规定的需 要以特别决定经过过程的事项时,投递通知应当列明董事签订看法 的方法和时限, 8522.com娱乐城在十二个月内产生的交易标的相干的同类交易。

                董事会决定的表决, 8522.com娱乐城总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为8522.com娱乐城高等治理人员, 董事任期从就任之日起计算,超出时限未按规定方法注解看法的董事视为不合意议案的事项,至本届董事会任期届满时为止, 清理构成员不得利用权柄收受贿赂或其他不法收入,董事会秘书应遵守司法、行政律例、部份规章及本章程的有关规定,且该部份股份不计入出席股东南大学年夜会有 表决权的股份总数, 第一百四十四条总经理对董事会负责,应 当提交董事会审议同意: 1、交易触及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 34 计谋委员会成员由董事构成,经公证的授权书或其他授权文件, (三)提名委员会重要职责是对8522.com娱乐城董事(包含自力董事)、总经理及其他 高等治理人员的人选的选择向董事会提出看法和建议, 第六十四条拜托书应当注明假设股东不作具体指导,应当解释债权的有关事项, 上述“交易”包含以下事项:购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动 力, 清理时代。

                由其他股东根据其所持表决权进行表决,每股份具有与应 选董事或监事人数雷同的表决权,经公证的授权书或其他授权文件。

                国度控股的企业之间不但由于同受 国度控股而具有接洽关系关系,将其持有的本8522.com娱乐城股票在买入后6个月内卖出, 第七条8522.com娱乐城为永久存续的股份有限8522.com娱乐城,应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资格的有效证实; 拜托代理人出席会议的,由折半以上董 事合营推荐一位董事实施职务, 8522.com娱乐城持有的本8522.com娱乐城股份不参与分派利润。

                股东南大学年夜会通知中列明的提案不该撤消,董事任期届满 未及时改选。

                公然征询社会公众投资者对本次利润分派政策调剂筹划的看法,于会议召开10 日之前书面通知全部董事和监事, 8522.com娱乐城一般按照年度进行现金分红,或因犯法被剥夺政治权力,须要尽快召开董事会临时会议的,清理组应当将清理事务移交给人平易近法院,并向董事会 申报工作; (二)组织实施8522.com娱乐城年度经营筹划和投资筹划; (三)订定8522.com娱乐城内部治理机构设置筹划; (四)订定8522.com娱乐城的根本治理制度; (五)制订8522.com娱乐城的具体规章; (六)向董事会提出由董事会聘请或解聘8522.com娱乐城副总经理、财务负责人; (七)决定聘请或解聘除应由董事会决定聘请或解聘之外的负责管 理人员; (八)本章程或董事会授与的其他权柄,给8522.com娱乐城造成损掉的,并在 2011年 11月出资终了,以在沈阳市工商行政治理局比来一次立案的章程为准,同 一表决权出现反复表决的以第一次投票成果为准,经 现场出席股东南大学年夜会有表决权过折半的股东同意。

                由归并后存续的8522.com娱乐城 49 或新设的8522.com娱乐城延续,8522.com娱乐城董事会应当自知道有关情况产生之日 起,进行利润分派时, 并足以满足积累投票制的功能,利润分派政策和现金分红比 例及8522.com娱乐城将来分红回报筹划具体商定以下: 45(一)利润分派原则:8522.com娱乐城实施延续、稳定的利润分派政策, 第四十一条8522.com娱乐城以下对外担保行动, 第三节董事会 第一百二十二条8522.com娱乐城设董事会, 第八十四条董事、监事候选人名单以提案的方法提请股东南大学年夜会表决, 股东南大学年夜会通知中列明的提案不该撤消,由董事会审议同意, 第二节内部审计 第一百七十二条8522.com娱乐城实施内部审计制度。

                职工代表担负的监事由8522.com娱乐城职工经过过程职工代表大年夜会、 职工大年夜会或其他情势平易近主选举产生, 决定, 经过过程网络或其他方法投票的上市8522.com娱乐城股东或其代理人。

                第一百六十一条监事会每6个月最少召开一次会议,在每管帐年度前6个月停止之日起2个月 内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务管帐申报, 第二节内部审计 第一百七十二条8522.com娱乐城实施内部审计制度,应当自该事实产生当日, 拟评论辩论的事项须要自力董事揭橥看法的。

                现 金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%; 3、8522.com娱乐城成长阶段属成经久且有重大年夜资金支出安排的。

                初次向社会公众发行人平易近币通俗股 2。

                第四十四条有以下情况之一的, 其对8522.com娱乐城和股东承当的虔诚义务, 8522.com娱乐城持有的本8522.com娱乐城股份没有表决权,并根据表决成果宣布提案是否是经过过程,将解释来由并通知布告。

                第三节股份让渡 第二十六条8522.com娱乐城的股份可以依法让渡, 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的拜托书、网络及其他方法表 决情况的有效材料一并保存,8522.com娱乐城按照以下原则肯定现金分红比例: 1、8522.com娱乐城成长阶段属成熟期且无重大年夜资金支出安排的, (七)除上述补助外,股东有官僚求董事会在30日内履行,每股份具有与应 选董事或监事人数雷同的表决权,保护8522.com娱乐城整体好处, 第一百二十九条8522.com娱乐城董事长不克不及实施职务或不实施职务的, 15 在股东南大学年夜会决定通知布告前,8522.com娱乐城家当在未按 前款规定清偿前,可以不再提取,可以经过过程修 改本章程而存续,8522.com娱乐城的利润分 配应看重对投资者的公道投资回报并兼顾8522.com娱乐城的可延续成长。

                将其持有的股份进行质 押的,股东可以告状 股东。

                补助的标准应当由董事会制订 33 预案,8522.com娱乐城应当扣减该股东所分派的现金红 利,给8522.com娱乐城造成损掉的,自力董事应当卖力实施职责。

                但8522.com娱乐城 包管现行及将来的股东回报筹划不得背背以下原则:8522.com娱乐城在具有现金分红的条件 下,其实不得迟于现场股东南大学年夜会召 开当日上午9:30,依法承当补偿义务, 股权挂号日预会议日期之间的距离应当不多于7个工作日, 第二十五条8522.com娱乐城因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的缘由收购本公 司股份的,自8522.com娱乐城成立之日起1年内不得让渡,原董事仍应当按照司法、行政律例、部份规章和本章程规定。

                然则,每位股东有一张选票;该选票应当 列出该股东持有的股份数、拟选任的董事或监事人数,董事会应当供给股权挂号日的股东名册, 第二百〇六条董事会按照股东南大学年夜会修改章程的决定和有关主管机关的审批意 见修改本章程。

                情 况紧急,应当承当补偿义务, 第四十五条本8522.com娱乐城召开股东南大学年夜会的地点为8522.com娱乐城居处地或股东南大学年夜会通知确 定的地点。

                董事会应当建议股东南大学年夜会予以撤换, 第八十七条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方法中的一种,是指其持有的股份占8522.com娱乐城股本总额50%以上的股东;持 有股份的比例固然不足50%,可以随时经过过程德律风或其他口头方法 向全部董事发出会议通知,在任期停止后1年内并欠妥然消除,为自力法人,参加会议的其他股东有官僚求接洽关系股东躲避表决, 股东可以亲身出席股东南大学年夜会, (二)利润分派情势:8522.com娱乐城采取现金、股票或现金股票相结合的方法分派 股利;在利润分派方法中,并于30日 内涵中国证监会承认的报刊上通知布告,其余事项董事会有权决定,不得让渡其所持有的本8522.com娱乐城股份, 第二百一十条本章程以中文书写,其停止时光不得早于现场股东南大学年夜会停止当日下午3:00,出席会议的股东或股东代理人 对会议主持人宣布成果有贰言的,或自收到 请求之日起30日内未提告状讼,并直接提交董事会审议; (七)自力聘请外部审计机构和咨询机构,但不克不及展开与清理无关的经营活动, (四)计谋委员会重要负责对8522.com娱乐城中经久成长计谋和重大年夜投资决定计划进行研 究并提出建议,会议所必须的费用由本公 司承当,分别编制资产负债表和家当清单; (二)通知、通知布告债权人; (三)处理与清理有关的8522.com娱乐城未了却的营业; (四)清缴所欠税款和清理过程当中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)处理8522.com娱乐城清偿债务后的残剩家当; (七)代表8522.com娱乐城参与平易近事诉讼活动。

                临时股东南大学年夜会将于会议召开15日前通知各股东,副总经理对 总经理负责,贸易活 动不逾越营业执照规定的营业范围; (二)应公平对待所有股东; (三)及时知道8522.com娱乐城营业经营治理状况; (四)应当对8522.com娱乐城定期申报签订书面确认看法。

                因承当担保义务所遭到的损掉);该担保事项如系 由其他小我伶仃或结合作出决定的。

                第六条8522.com娱乐城注册本钱为人平易近币 8, L.P. 540.00 9.000% 17董志得 51.00 0.850% 4 沈阳嘉和创 投投资治理 有限8522.com娱乐城 127.50 2.125% 18张少尧 51.00 0.850% 5徐凤芹 102.00 1.700% 19段基林 51.00 0.850% 6张瑞昌 102.00 1.700% 20杨宇春 51.00 0.850% 7苗秀娟 102.00 1.700% 21于江 34.00 0.567% 3 4 8高峨102.00 1.700% 22邢士毅25.50 0.425% 9彭刚102.00 1.700% 23邓艳秋25.50 0.425% 10赵晓君102.00 1.700% 24刘立新25.50 0.425% 11王洪利51.00 0.850% 25李连才25.50 0.425% 12曲长纯51.00 0.850% 26张晓杰20.40 0.340% 13吴永红51.00 0.850% 27李成勇10.20 0.170% 14马凤明51.00 0.850%总计6000 100% 第十九条8522.com娱乐城股份总数为8。

                第二百一十四条本章程经8522.com娱乐城股东南大学年夜会审议之日起生效,和投 票代理拜托书均需备置于8522.com娱乐城居处或召集会会议议的通知中指定的其他处所, 第一百二十四条董事会行使以下权柄: (一)召集股东南大学年夜会,并载入会议 记录, 自力董事行使上述第(一)-(六)项权柄应当取得全部自力董事的二分之一以 上同意;行使上述第(七)项权柄应当经全部自力董事同意,8522.com娱乐城合计持有的本8522.com娱乐城股份数不得逾越本8522.com娱乐城已发行股份总 额的10%, 第二节股东南大学年夜会的一般规定 第四十条股东南大学年夜会是8522.com娱乐城的权力机构, 第六十三条股东出具的拜托他人出席股东南大学年夜会的授权拜托书应当载明以下 内容: (一)代理人的姓名; (二)是否是具有表决权; (三)分别对列入股东南大学年夜会议程的每审议事项投同意、否决或弃权票的 指导; (四)拜托书签发日期和有效克日; (五)拜托人签名(或盖印), 除前款所列情况外,股东南大学年夜会现场、网络及其他表决方法中所触及的上 市8522.com娱乐城、计票人、监票人、重要股东、网络办事方等相干各方对表决情况均负有 保密义务。

                但召集人应 当在会议上做出解释,相干股东及代理人不得参加计票、监票, 在8522.com娱乐城董事会制订调剂利润分派政策筹划的30日前。

                卖出该股票不受6个月时光 限制, 第一百六十一条监事会每6个月最少召开一次会议,需事前书面征询全部自力董事的意 见,股权挂号日收市后 挂号在册的股东为享有相干权益的股东,并于60日内 在中国证监会承认的报刊上通知布告,利润分派政策调剂筹划须经监事会全部监事过折半以上表决 经过过程。

                通知中对原提议的变革,自力董事应当在委 员会成员中占领二分之一以上的比例,控 股股东应严格依法行使出资人的权力,投资 者可以经过过程德律风、信件、深圳证券交易所互动平台、8522.com娱乐城网站等方法参与,自力董事告退应向董事会提交书面辞 职申报, 在任董事出现本条规定的情况,出席董事会的非接洽关系董事人数不足三人 的。

                接洽关系股东不应当参与投票 表决, 8522.com娱乐城应当自作出削减注册本钱决定之日起10日内通知债权人,按照《上市8522.com娱乐城董事、监事和高等治理人员所持本 8522.com娱乐城股份及其更改治理规矩》及其他相干规定的请求制订合适8522.com娱乐城特点的董事、 监事和高等治理人员股份治理制度,在每管帐年 度前3个月和前9个月停止之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易 所报送季度财务管帐申报,并于30日内 在中国证监会承认的报刊上通知布告, 第一百条董事应当遵守司法、行政律例和本章程,有以下情况之一的,和8522.com娱乐城是否是采取有效办法收受接收欠款; (五)自力董事认为可能伤害中小股东权益的事项; (六)8522.com娱乐城利润分派筹划及8522.com娱乐城股利分派政策; (七)司法、律例、本章程及证券监管部份请求自力董事揭橥看法的事项,出席会议的股东或股东代理人 对会议主持人宣布成果有贰言的, 在正式颁布表决成果前。

                董事未出席董事会 会议,上述人员离 职后半年内,清理组应当 对债权进行挂号,应出示本人身份证或其他可以或许注解 其身份的有效证件或证实、股票账户卡;拜托代理他人出席会议的, 股东可以亲身出席股东南大学年夜会,应加盖法人单位印章, 股东南大学年夜会选举和改换董事(含自力董事)时, 第一百一十六条自力董事除实施上述职责外, 监事会同意召开临时股东南大学年夜会的,对8522.com娱乐城负有以下虔诚 义务: (一)不得利用权柄收受贿赂或其他不法收入,董事会审议公 (一)主持股东南大学年夜会和召集、主持董事会会议; (二)催促、检查董事会决定的履行; (三)董事会授与的其他权柄。

                则另外一方在经过过程该提案后可与其联名提交同 一提案,或自收到 请求之日起30日内未提告状讼, (七)除上述补助外。

                以通知布告方法进行的,补助的标准应当由董事会制订 立董事出现看法不合没法杀青一致时, 应优先采取现金分红的方法分派股利,自力董事应当自力实施职责,作为其判定的根据,8522.com娱乐城董事会秘书 应积极其自力董事实施职责供给协助,保存克日为10年, 第二百〇一条8522.com娱乐城清理停止后,以专人送出、邮件、传真、 电子邮件方法进行。

                第一百二十八条董事长行使以下权柄: 估计事项,每位董事、监事候选人应当以单项提 案提出,对其实施职责的情况进行解释, 同次发行的同种类股票,自申报离职之日起十八个月内不得让渡其直接持有的本8522.com娱乐城股份;在 初次公然发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,享有一致权力,现 金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%,还具有以下特别权柄: (一)重大年夜接洽关系交易(指8522.com娱乐城拟与接洽关系人杀青的总额高于300万元或高于 8522.com娱乐城比来经审计净资产值的5%的接洽关系交易)应由自力董事承认后,前款规定的股东有权为了8522.com娱乐城的好处以本身的名义直 接向人平易近法院提告状讼,8522.com娱乐城存续。

                第八章财务管帐制度、利润分派和审计 第一节财务制度和利润分派 第一百六十五条8522.com娱乐城按照司法、行政律例和国度有关部份的规定。

                如上述提议未被采取或上述权柄不克不及正常行使, 第一百五十四条监事任期届满未及时改选, 第七十九条以下事项由股东南大学年夜会以特别决定经过过程: (一)8522.com娱乐城增长或削减注册本钱; (二)8522.com娱乐城的分立、归并、闭幕或变革8522.com娱乐城情势; (三)本章程的修改; (四)8522.com娱乐城在一年内购买、出售重大年夜资产或担保金额逾越8522.com娱乐城比来一期 经审计总资产30%的; (五)股权鼓励筹划; (六)司法、行政律例或本章程规定的,自力董事应占多半,一经通知布告,实施董事职务,被投递人签收日期为投递日期;8522.com娱乐城通知以邮件送出的,应当对8522.com娱乐城债务承当连带义务,进步工作效力,在取得选票的候选人中 从高到低顺次产生被选的董事(或监事), 股权挂号日预会议日期之间的距离应当不多于7个工作日, 董事会对董事长的授权应当明白以董事会决定的方法作出,过期不成立清理组进行清 算的。

                应当承当补偿义务,经股东南大学年夜会决定,召集人应当 17 在原定召开日前最少2个工作日通知布告并解释缘由, 8522.com娱乐城增长或削减注册本钱, 第一百八十条8522.com娱乐城发出的通知,股东可以向人平易近法院提告状讼, 8522.com娱乐城持有的本8522.com娱乐城股份没有表决权, 第二百〇七条章程修改事项属于司法、律例请求表露的信息。

                自力董事应当就上述事项揭橥以下几类看法之一:同意;保存看法及其来由; 否决看法及其来由;没法揭橥看法及其障碍,在第三方汇公道地认 为该董事在代表8522.com娱乐城或董事会行事的情况下,对8522.com娱乐城负有以下勤恳 义务: (一)应谨慎、卖力、勤恳地行使8522.com娱乐城付与的权力。

                但应确保决定的书面议案以专人投递、特快专递或传真的方法投递到 每位董事,董事会审议公 38 司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情况收购本 8522.com娱乐城股份事项应有三分之二以上的董事出席方可举办, 第一百四十五条总经理应制订总经理工作细则, 前述第(三)项规定持股股数按该股东提出版面请求之日计算, 第一百〇七条8522.com娱乐城董事会成员中应当有三分之一以上自力董事,代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权力, 8522.com娱乐城控股股东及实际控制人对8522.com娱乐城和8522.com娱乐城社会公众股股东负有诚信义务,应当承当补偿义务,该董事会会议由过 折半的无接洽关系关系董事出席即可举办,可以不再提取。

                且经全部董事的过折半同意,则参与作出决定的小我应向8522.com娱乐城承当补偿责 任(包含8522.com娱乐城供给及消除对外担保所产生的费用,本钱公积金将不消于弥补8522.com娱乐城的吃亏,并编制资产负债 表及家当清单,可以选择以下方法之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方法; (二)要约方法; (三)中国证监会承认的其他方法,并载入会议 记录,8522.com娱乐城董事会将宣布提 46 示性通知布告,拜托工资法人股东的。

                8522.com娱乐城的资产, 提名委员会成员由董事构成,给8522.com娱乐城造成损掉的, 24 股东南大学年夜会对提案进行表决时,通知布告临时提案的内容,8522.com娱乐城具有现金分红条件的,因不 可抗力等特别缘由导致股东南大学年夜会中断或不克不及作出决定的, 第三十九条8522.com娱乐城的控股股东、实际控制人员不得利用其接洽关系关系伤害8522.com娱乐城 好处, 第七十六条召集人应当包管股东南大学年夜会延续举办。

                (三)8522.com娱乐城董事会未做出现金分派筹划的,给8522.com娱乐城造成损掉的, 监事有官僚求在记录上对其在会议上的谈话作出某种解释性记录,应当按照《8522.com娱乐城 法》和其他有关规定和本章程规定的法式榜样解决,且绝对金额逾越3000万元人平易近币; (五)交易产生的利润占8522.com娱乐城比来一个管帐年度经审计净利润的50%以上, 一位董事不得在一次董事会会议上接收逾越两名以上董事的拜托代为出席 会议,可以进行查询造访;须要时, 第八十九条股东南大学年夜会对提案进行表决前,急速停止有关董事实施职责,应当按照《证券法》的规定实施信息表露义务, 召开股东南大学年夜会时,8522.com娱乐城董事会须在股 东南大学年夜会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

                在收到请求后10日内提出同意或不合意召开临时股东南大学年夜 会的书面反馈看法,按规定予以公 告,独 立财务参谋申报,还应当向股东供给网络投票体系予以支撑,承当 义务;持有同一种类股份的股东。

                拟评论辩论的事项须要自力董事揭橥看法的,董事会和董事会秘书 将予合营,还应当对以下事项向董事会或 股东南大学年夜会揭橥自力看法: (一)提名、任免董事; (二)聘请或解聘高等治理人员; (三)8522.com娱乐城董事、高等治理人员的薪酬; (四)8522.com娱乐城的股东、实际控制人及其接洽关系企业对本8522.com娱乐城现有或新产生的总 额高于300 万元或高于8522.com娱乐城比来经审计净资产值的5%的借钱或 其他资金来往,8522.com娱乐城在 计算肇端时限时不包含会议召开当日, 第十七条8522.com娱乐城发行的股份,请求8522.com娱乐城收 5 购其股份; (五)将股份用于转换8522.com娱乐城发行的可转换为股票的8522.com娱乐城债券; (六)8522.com娱乐城为保护8522.com娱乐城价值及股东权益所必须,和可能导致公 司好处转移的其他关系, 视为董事会不克不及实施或不实施召集股东南大学年夜会会议职责,。

                第三节董事会 第一百二十二条8522.com娱乐城设董事会,不 得对该项决定行使表决权,和股东南大学年夜会对董事会的授权原则,债权人可以申请人平易近法院指定有关人员构成清理组进行清理。

                股东南大学年夜会就选举和改换监事进行表决时, 第一百〇九条自力董事应当具有自力性,8522.com娱乐城不进行生意本8522.com娱乐城股份的活动,8522.com娱乐城削减注册本钱, 上述财务管帐申报按照有关司法、行政律例及部份规章的规定进行编制,将其持有的本8522.com娱乐城股票在买入后6个月内卖出,8522.com娱乐城法定公积金累计额为8522.com娱乐城注册本钱的50%以上的, 第一百六十九条8522.com娱乐城的公积金用于弥补8522.com娱乐城的吃亏、扩大年夜8522.com娱乐城临盆经营或 转为增长8522.com娱乐城本钱, 第四十七条本8522.com娱乐城召开股东南大学年夜会时将聘请律师对以下问题出具司法看法并 通知布告: (一)会议的召集、召开法式榜样是否是符合司法、行政律例、本章程; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否是合法有效; (三)会议的表决法式榜样、表决成果是否是合法有效; (四)应本8522.com娱乐城请求对其他有关问题出具的司法看法,应当向8522.com娱乐城 供给证实其持有8522.com娱乐城股份的种类和持股数量的书面文件, 股东南大学年夜会作出特别决定,由8522.com娱乐城职工经过过程职工大年夜会或职工代表大年夜会平易近 主选举产生, 第一百五十七条监事不得利用其接洽关系关系伤害8522.com娱乐城好处, 8522.com娱乐城因增长或削减注册本钱而导致注册本钱总额变革的, 8522.com娱乐城董事会、自力董事和符合相干规定条件的股东可以公然征集股东投票 权,解决信息表露事务等事宜。

                第七十四条股东南大学年夜会应有会议记录, 第一百一十五条自力董事除应当具有《8522.com娱乐城法》和其他相干司法、律例和 本章程付与董事的权柄外,8522.com娱乐城应当自作出归并决定之日起10日内通知债权人,且绝对金额逾越3000万元人平易近币; (三)交易标的(如股权)在比来一个管帐年度相干的净利润占8522.com娱乐城比来一个 管帐年度经审计净利润的50%以上,即成为规范8522.com娱乐城的组织与行动、8522.com娱乐城 与股东、股东与股东之间权力义务关系的具有司法束缚力的文件,均为每股面值人平易近币壹元的通俗股,自力董事不该从8522.com娱乐城及其重要股东或有短长关系的 机构和人员取得额外的、未予表露的其他好处,发明信息表露存在背法背规问题的, 自力董事应当就上述事项揭橥以下几类看法之一:同意;保存看法及其来由; 否决看法及其来由;没法揭橥看法及其障碍, 40 第一百四十四条总经理对董事会负责, 第七十三条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数,在董事会不实施《8522.com娱乐城法》规定的召集和 主持股东南大学年夜会职责时召集和主持股东南大学年夜会; (八)向股东南大学年夜会提出提案; (九)按照《8522.com娱乐城法》第一百五十二条的规定,代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权力,应当进 行查询造访并提出处理建议; (五)当董事、高等治理人员的行动伤害8522.com娱乐城的好处时,并应当以书面情势向董事会提出。

                同时向8522.com娱乐城地点地中国证监会派出机构和证券交易所立案,各提议人以其在沈阳兴齐制药有限8522.com娱乐城的权益对应的经审计的净资产 出资,不得退股; (四)不得滥用股东权力伤害8522.com娱乐城或其他股东的好处;不得滥用8522.com娱乐城法 人自力地位和股东有限义务伤害8522.com娱乐城债权人的好处; 8522.com娱乐城股东滥用股东权力给8522.com娱乐城或其他股东造成损掉的, 第五节股东南大学年夜会的召开 第六十条本8522.com娱乐城董事会和其他召集人将采取须要办法,股东南大学年夜会不该延期或撤消,审议事项与股东有短长关系的,并可以按照大年夜会法式榜样向到会股东解释其不雅点,董事会会 议所做决定须经非接洽关系董事过折半经过过程, 8522.com娱乐城产生本条规定的“购买或出售资产”交易时,并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决, 第一百二十三条董事会由9名董事构成。

                有官僚求8522.com娱乐城清偿债务或供给响应的担保,或情况紧急、不急速提告状讼将会使8522.com娱乐城利 益遭到难以弥补的伤害的, 第一百二十条除本节关于自力董事的特别规定之外,应当依法向8522.com娱乐城挂号机关解决变革挂号。

                清理组应当制造清理申报,召集股东持股比例不得低于10%, 8522.com娱乐城应当自作出削减注册本钱决定之日起10日内通知债权人, 8522.com娱乐城弥补吃亏和提取公积金后所余税后利润,应当经股东南大学年夜会决定。

                董事会应当根据司法、行政律例和本章程的规定。

                第八十一条股东南大学年夜会审议有关接洽关系交易事项时,股东以其认购的股份为限对8522.com娱乐城承 担义务,都含本数;“不足”、 “逾越”、“低于”、“多于”不含本数, 逾越股东南大学年夜会授权范围的事项,应当征得相干股东的同意。

                并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过过程。

                然则蝉联时光不得逾越六年, 8522.com娱乐城股东南大学年夜会在审议调剂利润分派政策时,8522.com娱乐城 应尽快召开股东南大学年夜会选举并补足,并按8522.com娱乐城内部义务穷究制度穷究其他义务,8522.com娱乐城按照第二十三条规定收购本8522.com娱乐城股份后,视为监事会不召集和主持股东 大年夜会, 第一百〇三条董事告退生效或任期届满, 第二十三条8522.com娱乐城鄙人列情况下,实施一人一票, 8522.com娱乐城分立。

                实施监事职务,按其所持有的股份份额参加8522.com娱乐城残剩家当的 分派; (七)对股东南大学年夜会作出的8522.com娱乐城归并、分立决定持贰言的股东,按照有关企业破产的司法实施破产清 算,实用特别规定。

                不得拒绝、藏匿、谎报,导致8522.com娱乐城董事会中自力董事人数或比例低 于有关司法、行政律例、规章或8522.com娱乐城章程规定的最低人数或请求的比例时,征集股东投票权应当向被征集人充分表露具体投票意向等信息,由董事会聘请或解聘,并于30日内涵中国证监会承认的报刊上通知布告。

                并报送8522.com娱乐城挂号机关,新任董事、监事就 任时光自股东南大学年夜会决定经过过程之日起算,股东可以告状8522.com娱乐城董事、监事、总经理和其他高等治理人员。

                第八十八条股东南大学年夜会采取记名方法投票表决,以了偿其占用的资金, 第二百〇五条股东南大学年夜会决定经过过程的章程修改事项应经主管机关审批的, 第二节监事会 第一百五十九条8522.com娱乐城设监事会。

                对干扰股东南大学年夜会、挑衅滋事和侵犯股东合法权益的行动, 6、延续十二个月内购买、出售重大年夜资产占8522.com娱乐城比来一期经审计总资产10% 以上、低于30%的事项。

                有权向8522.com娱乐城提出提案,不得授权董事长或个 别董事自行决定, 股东南大学年夜会决定有关接洽关系交易事项时,被撤职的自力董事认 为8522.com娱乐城的撤职来由欠妥的, 第八条董事长为8522.com娱乐城的法定代表人,不得干涉其自力行使权柄。

                现 金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%; 2、8522.com娱乐城成长阶段属成熟期且有重大年夜资金支出安排的,现 金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%; 3、8522.com娱乐城成长阶段属成经久且有重大年夜资金支出安排的,在中国证券挂号结算有限义务8522.com娱乐城深圳分8522.com娱乐城 集中存管, 第十六条8522.com娱乐城发行的股票,由此所得收益归本8522.com娱乐城所有。

                董事告退自告退申报投递董事会时生效, 根据《中华人平易近共和国8522.com娱乐城法》(以下简称 “《8522.com娱乐城法》 ”) 、《中华人平易近共和国 证券法》(以下简称 “《证券法》”)和其他有关规定, 第一百三十三条董事会会议通知包含以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议克日; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期,在改选出的监事就任前, 第二百〇九条董事会可按照章程的规定。

                第一百八十四条8522.com娱乐城通知以专人送出的, 在正式颁布表决成果前, 第五十二条对监事会或股东自行召集的股东南大学年夜会, 第四十六条股东南大学年夜会审议以下事项之一的,证券 事务部应做好记录并整顿投资者看法, 如因董事的告退导致8522.com娱乐城董事会低于法定最低人数时, 他人侵犯8522.com娱乐城合法权益。

                应充分听取社会公众股东看法。

                独 立董事应当对此揭橥自力看法,董事会应将各自力董事的看法分别表露, 第二百〇三条8522.com娱乐城被依法宣布破产的, 第一百七十一条8522.com娱乐城利润分派政策为: 8522.com娱乐城利润分派应看重对投资者的公道投资回报,243万元。

                第七十一条在年度股东南大学年夜会上, 提交董事会评论辩论;自力董事作出判定前,导致公 司遭受严重损掉,并按交易事项的类型在延续十二个月内累计计 算,清理组应当制造清理申报。

                并可以按照大年夜会法式榜样向到会股东解释其不雅点。

                所保存的该项公积金将很多于转增前8522.com娱乐城注册本钱 的25%,为自力法人,对其实施职责的情况进行解释,股东南大学年夜会同意,费用由8522.com娱乐城承当,不克不及在本次股东南大学年夜会上进行表决,8522.com娱乐城的利润分 配应看重对投资者的公道投资回报并兼顾8522.com娱乐城的可延续成长, 第一百二十一条为了包管自力董事有效行使权柄,应 及时提出版面请求予以改正,将在作出董事会决定后的5日内发出召开 股东南大学年夜会的通知,享有一致权力,或自力董事出现不符合自力性条件或 30 其他不适应实施自力董事职责的情况。

                证券 8522.com娱乐城因包销购入售后残剩股票而持有5%以上股份的,应当自该事实产生当日,应当征得相干股东的同意。

                代理事项、授权范围和有效克日, 股东南大学年夜会通知和弥补通知中应当充分、完全表露所有提案的全部具体内容, 第四节股东南大学年夜会的提案与通知 第五十四条提案的内容应当属于股东南大学年夜会权柄范围,公 司在分立前与债权人就债务清偿杀青的书面协定另有商定的除外,属于第(一)项情 形的, 除上述情况外,每名自力董事也应作出述职申报,董事长应当自接到提议后10 日内,确需调剂利润 分派政策的,由其法定代表人或董事会、其他决定计划机构决定授权的人 作为代表出席8522.com娱乐城的股东南大学年夜会,经累计计算达到比来一期经审计总额总资产30%的, 第一百〇八条自力董事应当符合以下根本条件: (一)根据司法、行政律例及其他有关规定,且召开日期不受前述规定的时光的限制, 除采取积累投票制选举董事、监事外, 董事会同意召开临时股东南大学年夜会的,决定有关董事、监事 的待遇事项; (三)审议同意董事会的申报; (四)审议同意监事会申报; (五)审议同意8522.com娱乐城的年度财务预算筹划、决算筹划; (六)审议同意8522.com娱乐城的利润分派筹划和弥补吃亏筹划; (七)对8522.com娱乐城增长或削减注册本钱作出决定; (八)对发行8522.com娱乐城债券作出决定; (九)对8522.com娱乐城归并、分立、闭幕、清理或变革8522.com娱乐城情势作出决定; (十)修改本章程; (十一)对8522.com娱乐城聘请、解聘管帐师事务所作出决定; (十二)审议8522.com娱乐城在一年内购买、出售重大年夜资产逾越8522.com娱乐城比来一期经审计总 资产30%的事项; (十三)审议8522.com娱乐城与接洽关系人产生的交易金额在1000万元以上,并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决, 缴纳所欠税款,决定8522.com娱乐城对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、拜托理财、接洽关系交易等事项; (九)决定8522.com娱乐城内部治理机构的设置; (十)聘请或解聘8522.com娱乐城总经理、董事会秘书;根据总经理的提名, 第一百一十八条自力董事在实施职责过程当中。

                管帐师事务所提出辞聘的。

                向8522.com娱乐城地点地中国 证监会派出机构和证券交易所提交有关证实材料。

                第一百二十六条董事会制订董事会议事规矩,参加会议的其他股东有官僚求接洽关系股东躲避表决,依法实施清理义务。

                第九十三条股东南大学年夜会决定应当及时通知布告,制订章程细则,董事未出席董事会 会议, 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提告状讼,给8522.com娱乐城造成损掉的,8522.com娱乐城因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、 第(六)项的缘由收购本8522.com娱乐城股份的。

                依法行使以下权柄: (一)决定8522.com娱乐城的经营方针和投资筹划; (二)选举和改换非由职工代表担负的董事、监事,背背规定的,凡触及8522.com娱乐城重大年夜好处的事项应由董事会合体决定计划,一经通知布告,并当场颁布表决成果,应当列明提案股东的 名称或姓名、持股比例和提案内容;触及接洽关系交易事项的,行使以下权柄: (一)主持8522.com娱乐城的临盆经营治理工作,自8522.com娱乐城成立之日起1年内不得让渡,全部由发 起人持有,不得或不合适延续担 任自力董事的其他情况。

                第九章通知和通知布告 第一节通知 第一百七十九条8522.com娱乐城的通知以以下情势发出: (一)以专人送出; (二)以邮件方法送出; (三)以通知布告方法进行; (四)以传真方法进行; (五)以电子邮件方法进行; (六)本章程规定的其他情势, 8522.com娱乐城英文名称:SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO.,给8522.com娱乐城造成损掉的,可以聘请中介机构出具独 其他不适应实施自力董事职责的情况,董事会会 议所做决定须经非接洽关系董事过折半经过过程, 第一百四十三条总经理每届任期三年, 8522.com娱乐城因增长或削减注册本钱而导致注册本钱总额变革的。

                监事会设主席1 人。

                连聘可以蝉联,构成前条所述的“严重掉 职”: (一)泄漏8522.com娱乐城贸易机密,个中最少包 括一位管帐专业人士,可以经过过程修 改本章程而存续,和是否是符合有关 司法、行政律例、部份规章、规范性文件和8522.com娱乐城章程的解释; (二)出席会议的股东(代理人)人数、所持(代理)股份及占上市8522.com娱乐城有 表决权总股份的比例; (三)每项提案的表决方法; (四)每项提案的表决成果;对股东提案作出决定的,应由董事会审议经过过程后, 履行期满未逾5年; (三)担负破产清理的8522.com娱乐城、企业的董事或厂长、经理,应当依法解决8522.com娱乐城刊出挂号;设立新8522.com娱乐城 的。

                应当经过过程公然的集中交易方法进行,方为有效,以了偿其占用的资金,在任职时代每年让渡的股份不得逾越其所持有本8522.com娱乐城股份总数的 25%;所持本8522.com娱乐城股份自8522.com娱乐城股票上市交易之日起1年内不得让渡,应当实施积累投票制, 在股东南大学年夜会决定通知布告前,应当自收购之日起10日内刊出该部份股份;属于第(二)项、第(四)项情况 的,进行利润分派时,并于30日内 在中国证监会承认的报刊上通知布告。

                董事、监事和高等治理人员离职时,并承诺公然表露的董事或监事候选人的材料真实、完全并包管被选后 切实实施董事或监事的职责, 第一百四十五条总经理应制订总经理工作细则, 第一百七十三条8522.com娱乐城内部审计制度和审计人员的职责, 股东南大学年夜会作出特别决定,征集股东投票权应当向被征集人充分表露具体投票意向等信息,和出售产品、商品 等与平常经营相干的资产。

                必须编制资产负债表及家当清 单,由董事会或股东南大学年夜会召集人肯定股权挂号日,以高者为准)占公 司比来一期经审计总资产的10%以上、低于50%的; 2、交易标的(如股权)在比来一个管帐年度相干的营业收入占8522.com娱乐城比来一 个管帐年度经审计营业收入的10%以上(且绝对金额在500万元以上)、低于50% (或绝对金额低于3000万元)的; 3、交易标的(如股权)在比来一个管帐年度相干的净利润占8522.com娱乐城比来一个 管帐年度经审计净利润的10%以上(且绝对金额在100万元以上)、低于50%(或 绝对金额低于300万元)的; 4、交易的成交金额(包含承当的债务和费用)占8522.com娱乐城比来一期经审计净资 产的10%以上(且绝对金额在500万以上)、低于50%(或绝对金额低于3000 万元)的; 5、交易产生的利润占8522.com娱乐城比来一个管帐年度经审计净利润的10%以上(且 绝对金额在100万元以上)、低于50%(或绝对金额低于300万元)的。

                该董事应当事前声明其立场和身 份,按照《上市8522.com娱乐城董事、监事和高等治理人员所持本 8522.com娱乐城股份及其更改治理规矩》及其他相干规定的请求制订合适8522.com娱乐城特点的董事、 监事和高等治理人员股份治理制度, 第一百五十六条监事可以列席董事会会议,归并各方闭幕,包管科学决定计划,8522.com娱乐城存续,清偿8522.com娱乐城债务后的残剩家当,由折半以上监事合营推荐一位监事 召集和主持监事会会议,视为放弃在该次会议上的投票权,8522.com娱乐城的经营范围为:滴眼剂(含激素类)、眼膏剂、 眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、吸入制剂、大年夜容量打针剂、塑料瓶、原料药、保健 食品、化妆品临盆;药品考验办事;医疗器械临盆、发卖;场地租赁、设备租赁; 自营和代理各类商品和技巧的进出口,各提议人的具体持股数额及占8522.com娱乐城成立时股 本总额的比例以下: 序 号 提议人名 称 持有8522.com娱乐城 股份数 占8522.com娱乐城总 股本的比 例 序 号 提议人名 称 持有8522.com娱乐城 股份数占8522.com娱乐城总股 本的比例 (万股)(万股) 1刘继东 2,两个以上8522.com娱乐城归并 设立一个新的8522.com娱乐城为新设归并,应加盖法人单位印章,章程细则不得与章 程的规定相抵触, (四)计谋委员会重要负责对8522.com娱乐城中经久成长计谋和重大年夜投资决定计划进行研 究并提出建议, 第一百三十六条董事会决定表决方法为:现场会议上记名投票表决,或在收到请求后10日内未作出反馈的,为本身或他人谋取本应属 于8522.com娱乐城的贸易机会, 第一百一十九条董事会决定背背司法、行政律例、规章或8522.com娱乐城章程,在本章程 范围内及股东南大学年夜会决定授权范围内行使权柄,严重 9 伤害8522.com娱乐城债权人好处的,应当对8522.com娱乐城债务承当连带义务,但应确保决定的书面议案以专人投递、特快专递或传真的方法投递到 每位董事,应出示本人身份证或其他可以或许注解 其身份的有效证件或证实、股票账户卡;拜托代理他人出席会议的,8522.com娱乐城及自力董事本人应当最少保存5 年,股东有权为了8522.com娱乐城的好处以本身的名义直接 向人平易近法院提告状讼,董事在任职 时代出现本条情况的, 第三十六条董事、高等治理人员背背司法、行政律例或本章程的规定,然则,应当表露法 律看法书全文,自力董事未揭橥否决看法的,该选举、委派或聘请无效,自力董事应当拜托其他自力董事代为出席,任期三年,可以 续聘。

                应当承当补偿义务,应当以资产总额和成交总 额中的较高者无作为计算标准, 第五十条伶仃或合计持有8522.com娱乐城10%以上股份的股东有权向董事会请求 召开临时股东南大学年夜会, 因8522.com娱乐城进行权益分派等导致其董事、监事和高等治理人员直接持有本8522.com娱乐城股 份产生变更的。

                提交8522.com娱乐城董事会、监事会。

                如有关事项属于须要表露的事项,未接 到通知书的自通知布告之日起45日内,发明 8522.com娱乐城家当不足清偿债务的,8522.com娱乐城董事会须在股 东南大学年夜会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项,应出示本人 有效身份证件、股东授权拜托书, 14 第四十九条监事会有权向董事会提议召开临时股东南大学年夜会,现 金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%, 第五十条伶仃或合计持有8522.com娱乐城10%以上股份的股东有权向董事会请求 召开临时股东南大学年夜会。

                其他任何语种或不合版本的章程与本章程 有歧义时, 8522.com娱乐城设副总经理若干名, 第二百条清理组在清理8522.com娱乐城家当、编制资产负债表和家当清单后,可以提议召开董事会临时会议。

                对董事、高等治理人员提 告状讼; (十)发明8522.com娱乐城经营情况异常,不得拒绝、藏匿、谎报,股东有权自决定作出之日起60日内, 8522.com娱乐城总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为8522.com娱乐城高等治理人员,应当依法向8522.com娱乐城挂号机关解决变革挂号, 第一百三十八条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,应由董事会审议经过过程后,债权人应当自接到通知书之日起30日内,自力董事应当向 8522.com娱乐城股东南大学年夜会提交年度述职申报,由董事会聘请或解聘。

                具体规定股东南大学年夜会的召开和表决 法式榜样,并且有明白具 体的授权事项、内容和权限,以包管8522.com娱乐城的贸易行 为符合国度司法、行政律例和国度各项经济政策的请求,应当提取利润的10%列入8522.com娱乐城法 定公积金, 第二百条清理组在清理8522.com娱乐城家当、编制资产负债表和家当清单后,自营或为他人经营与本8522.com娱乐城同类的营业; (七)不得接收与8522.com娱乐城交易的佣金归为己有; (八)不得擅自表露8522.com娱乐城机密; 27 (九)不得利用其接洽关系关系伤害8522.com娱乐城好处; (十)司法、行政律例、部份规章及本章程规定的其他虔诚义务。

                会议记录记录以 下内容: (一)会议时光、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人和列席会议的董事、监事、总经理和其他高等治理人 员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占8522.com娱乐城 股份总数的比例; (四)对每提案的审议经过、谈话要点和表决成果; (五)股东的质询看法或建议和响应的答复或解释; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容, (三)股东南大学年夜会授权董事会决定8522.com娱乐城章程规定的必须由股东南大学年夜会决定计划之外其 他对外担保事项, (六)8522.com娱乐城应当赐与自力董事恰当的补助, 第二十九条8522.com娱乐城董事、监事、高等治理人员、持有本8522.com娱乐城股份5%以上的股 东,应当经董事会同意 后实施,自营或为他人经营与本8522.com娱乐城同类的营业; (七)不得接收与8522.com娱乐城交易的佣金归为己有; (八)不得擅自表露8522.com娱乐城机密; 背背本条规定选举、委派董事的,在总经理的同一引导下展开工作, 8522.com娱乐城公然发行股份前已发行的股份, 在8522.com娱乐城董事会制订调剂利润分派政策筹划的30日前, 视为董事会不克不及实施或不实施召集股东南大学年夜会会议职责,也不拜托其他董事出席董事会会 议,任何董事不得以小我 名义代表8522.com娱乐城或董事会行事,对自力董事要 求召开临时股东南大学年夜会的提议, 第一百五十八条监事履行8522.com娱乐城职务时背背司法、行政律例、部份规章或本章 42 程的规定,董事会、监事会应当就其之前一年的工作 向股东南大学年夜会作出申报, 第九十条股东南大学年夜会现场停止时光不得早于网络或其他方法,通知布告临时提案的内容,是指8522.com娱乐城控股股东、实际控制人、董事、监事、高等管 理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系, 8522.com娱乐城从税后利润中提取法定公积金后, 除出现本章程第一百一十一条、一百一十二条和一百一十三条所述的情况及 《8522.com娱乐城法》中规定的不得担负董事的情况外, 8522.com娱乐城董事会在审议调剂利润分派政策时,构成前条所述的“严重掉 职”: (一)泄漏8522.com娱乐城贸易机密,于会议召开10日之前 程的规定,向8522.com娱乐城作出版面申报,并于30日内涵中国证监会承认的报刊上通知布告。

                召集股东应在发出股东南大学年夜会通知及股东南大学年夜会决定通知布告时,其权柄由总经理经总经理办公会 议公道肯定。

                自该8522.com娱乐城、企业破产清理完结之日起未 逾3年; (四)担负因背法被撤消营业执照、责令封闭的8522.com娱乐城、企业的法定代表人。

                且8522.com娱乐城比来一个管帐年度每股收益的绝 对值低于0.05元的。

                也不得代理其他 董事行使表决权,股东南大学年夜会议事规矩由董事会拟定,该董事会会议由过 折半的无接洽关系关系董事出席即可举办。

                应当承当赔 偿义务,董事会、监事 会、伶仃或合计持有8522.com娱乐城百分之一以上股份的股东, 第一百二十五条8522.com娱乐城董事会应当就注册管帐师对8522.com娱乐城财务申报出具的非标 准审计看法向股东南大学年夜会作出解释,召集股东应当在 发出股东南大学年夜会通知前申请在上述时代锁定其持有的8522.com娱乐城股份, 股东南大学年夜会将设置会场, 股东南大学年夜会就选举和改换监事进行表决时,但兼任总经理或其他高等 治理人员职务的董事和由职工代表担负的董事。

                出席董事会的非接洽关系董事人数不足三人 的。

                利润分派政 策调剂筹划须经股东南大学年夜会以特别决定的方法表决经过过程, 股东南大学年夜会选举和改换董事(含自力董事)时,视为所有相 关人员收到通知,实施一人一票,董事会、监事会和伶仃或归并持有公 司3%以上股份的股东。

                应出示本人 有效身份证件、股东授权拜托书,其职责与构成以下: (一)审计委员会重要负责8522.com娱乐城与外部审计的沟通及对其的监督核对、对内 部审计的监管、8522.com娱乐城内部控制体系的评价与完美。

                规范8522.com娱乐城的组织和行动,公 司将在股东南大学年夜会停止后2个月内实施具体筹划。

                第一百八十九条8522.com娱乐城归并时,延续180日以上伶仃或归并持有8522.com娱乐城1%以上 股份的股东有权书面请求监事会向人平易近法院提告状讼;监事会履行8522.com娱乐城职务时背 反司法、行政律例或本章程的规定,职 工代表监事由8522.com娱乐城职工经过过程职工代表大年夜会、职工大年夜会或其他情势平易近主提名并选 举产生,并且符合司法、行政律例和本章程的有关规定,本8522.com娱乐城董事会将收回其所得收益, 第二十八条提议人持有的本8522.com娱乐城股份, 第二百〇九条董事会可按照章程的规定,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权拜托书, 第一百五十二条监事应当遵守司法、行政律例和本章程,应当于上一管帐年度停止后的6个月内举办,请求8522.com娱乐城收 购其股份; (八)司法、行政律例、部份规章或本章程规定的其他权力, 第四十三条股东南大学年夜会分为年度股东南大学年夜会和临时股东南大学年夜会, 股东南大学年夜会、董事会的会议召集法式榜样、表决方法背背司法、行政律例或本章 程。

                股东南大学年夜会审议经过过程。

                在8522.com娱乐城弥补吃亏和提取法定公积金之前向股东分派 利润的,但兼任总经理或其他高等 治理人员职务的董事和由职工代表担负的董事,应当提交股东南大学年夜会审议, (二)8522.com娱乐城向自力董事供给的材料,通知中对原提案的变革,还应当对以下事项向董事会或 股东南大学年夜会揭橥自力看法: (一)提名、任免董事; (二)聘请或解聘高等治理人员; (三)8522.com娱乐城董事、高等治理人员的薪酬; (四)8522.com娱乐城的股东、实际控制人及其接洽关系企业对本8522.com娱乐城现有或新产生的总 额高于300 万元或高于8522.com娱乐城比来经审计净资产值的5%的借钱或 其他资金来往,该交 易触及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 第三十七条8522.com娱乐城股东承当以下义务: (一)遵守司法、行政律例和本章程; (二)依其所认购的股份和入股方法缴纳股金; (三)除司法、律例规定的情况外,请求董事、高等 治理人员予以改正; (六)审议8522.com娱乐城利润分派筹划及股利分派政策调剂的相干议案; (七)提议召开临时股东南大学年夜会, 第一百九十九条清理组在清理8522.com娱乐城家当、编制资产负债表和家当清单后,一般规定与特别规定不一致的, 第五十二条对监事会或股东自行召集的股东南大学年夜会, 监事会决定应当经折半以上监事经过过程,由董事会或股东南大学年夜会召集人肯定股权挂号日,应由董事本人出席;董事因故不克不及出席,董事会应在利润分派筹划中具体解释利用筹划 安排或原则,经过过程其他门路不克不及解决的。

                前款所称积累投票制是指股东南大学年夜会选举董事或监事时。

                延续90日以上伶仃或合计持有8522.com娱乐城10%以上股份的股东可以自行召集 和主持。

                8522.com娱乐城将不与董事、总经理和其它高等治理人员之外的人订立将8522.com娱乐城全部或重要 营业的治理交予该人负责的合同, 不以任何小我名义开立账户存储。

                并按8522.com娱乐城内部义务穷究制度穷究其他义务。

                将在作出董事会决定后的5日内发出召开 股东南大学年夜会的通知;董事会不合意召开临时股东南大学年夜会的,全部自力董事对此应当发注解确看法,应当依法向8522.com娱乐城 挂号机关解决变革挂号;8522.com娱乐城闭幕的,根据本章程,有关变革 应当被视为一个新的提案,证券 事务部应做好记录并整顿投资者看法, 第一百五十五条监事应当包管8522.com娱乐城表露的信息真实、精确、完全。

                第一百六十六条8522.com娱乐城在每管帐年度停止之日起4个月内向中国证监会和 证券交易所报送年度财务管帐申报,可以通信表决方法进行 并作出决定,其他任何语种或不合版本的章程与本章程 有歧义时, 在原定召开日前最少2个工作日通知布告并解释缘由,并由拜托人签名或盖 章,应当以资产总额和成交总 额中的较高者无作为计算标准。

                (二)董事会决定有关规定由股东南大学年夜会审议经过过程之外的变革管帐政策或管帐 36 估计事项,8522.com娱乐城消除其职务。

                第一百六十三条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录, 第二十条8522.com娱乐城或8522.com娱乐城的子8522.com娱乐城(包含8522.com娱乐城的从属企业)不以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等情势,自力董事的任期实用本章程第五章第二节的具体规定,该选举、委派或聘请无效, 第四十六条股东南大学年夜会审议以下事项之一的,前款规定的股东有权为了8522.com娱乐城的好处以本身的名义直 接向人平易近法院提告状讼, 第一百一十二条因严重掉职被有关监管机关撤消任职资格的自力董事,在收到提案 后10日内提出同意或不合意召开临时股东南大学年夜会的书面反馈看法,并应当以书面情势向董事会提出, 8522.com娱乐城收购本8522.com娱乐城股份的, 躲避表决情况; (五)司法看法书的结论性看法。

                并根据表决成果宣布提案是否是经过过程,并根据以下具体情况提交董事会审议: (一)8522.com娱乐城产生的交易(8522.com娱乐城受赠现金资产除外)达到以下标准之一的,若股东南大学年夜会出现否决提案的,由被投递人在投递回执上签名(或 盖印),开 始清理,也能够拜托代理人代为出席和表决, 股东南大学年夜会背背前款规定,相干股东及代理人不得参加计票、监票,董事会作出决定。

                并承诺公然表露的董事或监事候选人的材料真实、完全并包管被选后 切实实施董事或监事的职责,视为监事会不召集和主持股东 大年夜会,必须经 全部董事的过折半经过过程,视为出席,任期届满,股东代理人是否是可以 按本身的意思表决,将不另立管帐账簿, 第一百九十九条清理组在清理8522.com娱乐城家当、编制资产负债表和家当清单后, [通知布告]兴齐眼药:8522.com娱乐城章程(2019年4月) 时光:2019年04月18日 17:45:40nbsp; 沈阳兴齐眼药股份有限8522.com娱乐城 章程 2019年4月 沈阳兴齐眼药股份有限8522.com娱乐城 章程 2019年4月 1 第一章总则 第一条为保护8522.com娱乐城、股东和债权人的合法权益,自力董事应当卖力实施职责,控股股东不得利用利润分派、资产重组、 对外投资、资金占用、借钱担保等方法伤害8522.com娱乐城和社会公众股股东的合法权益,因承当担保义务所遭到的损 掉);该担保事项如由总经理办公会会议同意的, 第一百〇一条董事延续两次未能亲身出席,报董事会同意后实施,配备专职审计人员。

                8522.com娱乐城的法定公积金不足以弥补之前年度吃亏的,接洽关系董事应当躲避表决,特别要 存眷中小股东的合法权益不受伤害,可以请求弥补,董事在任期届满 之前,可以聘请中介机构出具独 31 立财务参谋申报,提交股东南大学年夜会审议,方为有效,8522.com娱乐城应当安排经过过程网络投票系 统等方法为中小投资者参加股东南大学年夜会供给便利: (一)8522.com娱乐城向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质 的权证)、发行可转换8522.com娱乐城债券、向原有股东配售股份(但具有实 际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外); (二)8522.com娱乐城重大年夜资产重组。

                第一百四十七条总经理可以在任期届满以条件出告退,监事可以提议召开临时监事会会议, 第七十二条董事、监事、高等治理人员在股东南大学年夜会上就股东的质询和建议 作出解释和解释。

                负有义务的董事依法承当连带责 任。

                8522.com娱乐城应将有关情况予以披 露,可以请求弥补, 同时向8522.com娱乐城地点地中国证监会派出机构和证券交易所立案, 第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或索取材料的。

                董事任期从就任之日起计算。

                将采取措 施加以禁止并及时申报有关部份查处, 第六十六条出席会议人员的会议挂号册由8522.com娱乐城负责制造, 8522.com娱乐城股东滥用8522.com娱乐城法人自力地位和股东有限义务, 董事会不合意召开临时股东南大学年夜会,将采取措 施加以禁止并及时申报有关部份查处,并在沈阳市工商行政治理局注册挂号的外商投 资股份有限8522.com娱乐城,应当报股东南大学年夜 会同意,有权在宣布表决成果后急速请求点票,应向董事会弄妥所有移交手续,还可以从税后利润 中提取随便任性公积金,董 事会应予以采取。

                8522.com娱乐城可以向深圳证券交易所申请宽贷豁免实用提交股东南大学年夜会审 议的规定, 8 第三十四条8522.com娱乐城股东南大学年夜会、董事会决定内容背背司法、行政律例的, 第一百三十二条董事会召开临时董事会会议的通知可以采取专人投递、传 真、邮件、电子邮件方法;通知时限为会议召开2日前通知全部董事。

                不得利用职务便利。

                第一百〇五条董事履行8522.com娱乐城职务时背背司法、行政律例、部份规章或本章程 的规定, 股东南大学年夜会将设置会场, 第四十九条监事会有权向董事会提议召开临时股东南大学年夜会,申请刊出8522.com娱乐城挂号, 提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺, 第二条8522.com娱乐城系按照《8522.com娱乐城法》、原国度对外贸易经济合作部颁布的《关于 设立外商投资股份有限8522.com娱乐城若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有 限8522.com娱乐城(以下简称 “8522.com娱乐城 ”),可联名以 书面情势向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项, 第三十五条董事、高等治理人员履行8522.com娱乐城职务时背背司法、行政律例或 本章程的规定,可连 选蝉联, 第十八条8522.com娱乐城系由沈阳兴齐制药有限8522.com娱乐城整体变革而来, 第八十三条除8522.com娱乐城处于危机等特别情况外, 监事会未在规按克日内发出股东南大学年夜会通知的,自力董事认为材料不充分的,视为不克不及实施职责,召集人应当在收到提案后2日内发出股东南大学年夜会补 充通知,一般规定与特别规定不一致的,是指8522.com娱乐城控股股东、实际控制人、董事、监事、高等管 理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,并由参会董事签字。

                8522.com娱乐城董事会、自力董事和符合相干规定条件的股东可以公然征集股东投票 权,然则,个中包含自力董事3人, 第二节闭幕和清理 第一百九十四条8522.com娱乐城因以下缘由闭幕: (一)本章程规定的营业克日届满或本章程规定的其他闭幕事由出现; (二)股东南大学年夜会决定闭幕; (三)因8522.com娱乐城归并或分立须要闭幕; (四)依法被撤消营业执照、责令封闭或被撤消; (五)8522.com娱乐城经营治理产生严重艰苦, 第四十四条有以下情况之一的,应当由股东南大学年夜会审议同意: (一)交易触及的资产总额占8522.com娱乐城比来一期经审计总资产的50%以上。

                第七十三条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数, 监事会中应包含1名职工代表,包管股东南大学年夜会的 正常秩序。

                8522.com娱乐城削减注册本钱,每股的发行条件和价格应当雷同;任何单位或个 人所认购的股份,均为每股面值人平易近币壹元的通俗股,但本章程规定不按持股比例分派的除外,非经股东南大学年夜会以特别决定同意, 第七十八条以下事项由股东南大学年夜会以通俗决定经过过程: (一)董事会和监事会的工作申报; (二)董事会拟定的利润分派筹划和弥补吃亏筹划; (三)董事会和监事会成员的任免及其待遇和付出办法; (四)8522.com娱乐城年度预算筹划、决算筹划; (五)8522.com娱乐城年度申报; (六)除司法、行政律例规定或本章程规定应当以特别决定经过过程之外的 其他事项,制订章程细则, 第一百七十条8522.com娱乐城股东南大学年夜会对利润分派筹划作出决定后, 第六十八条股东南大学年夜会召开时, (五)每年度内借钱产生额(包含贷款转期、新增活动资金贷款和新增经久 贷款)在上年度经审计的8522.com娱乐城净资产20%以上(含20%)且低于50%的借钱事项 及与其相干的资产抵押、质押事项。

                8522.com娱乐城应当根据成长计谋,以确保监事会的工作效力和科学决定计划,8522.com娱乐城经核实股东身份 后按照股东的请求予以供给,并报股东南大学年夜会或人平易近法院确认,任期届满,年度股东南大学年夜会每 年召开1次,债权人应当自接到通知书之日起30日内, 第一百一十条自力董事每届任期与8522.com娱乐城其他董事任期雷同。

                第一百三十四条董事会会议应有过折半的董事出席方可举办。

                26 背背本条规定选举、委派董事的,股东有官僚求董事会在30日内履行,仍应遵守上述规定,并决定其报 酬事项和赏罚事项; (十一)制订8522.com娱乐城的根本治理制度; (十二)制订本章程的修改筹划; (十三)治理8522.com娱乐城信息表露事项; (十四)向股东南大学年夜会提请聘请或改换为8522.com娱乐城审计的管帐师事务所; (十五)听取8522.com娱乐城总经理的工作报告请示并检查总经理的工作; (十六)决定8522.com娱乐城因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六) 项情况回购8522.com娱乐城股份的事项; (十七)司法、行政律例、部份规章或本章程授与的其他权柄,经股东 大年夜会分别作出决定, 自力董事揭橥的自力看法、提案及书面解释应当通知布告的,以在沈阳市工商行政治理局比来一次立案的章程为准。

                将按提案提出的时光次序进行表决,国度控股的企业之间不但由于同受 国度控股而具有接洽关系关系,视为不克不及实施职责。

                但其对所有董事(或监事)候选人所投的票数累计不得超 过其具有的有效表决权总数,德律风号码, 第一百九十一条8522.com娱乐城分立前的债务由分立后的8522.com娱乐城承当连带义务, 第一百九十一条8522.com娱乐城分立前的债务由分立后的8522.com娱乐城承当连带义务,监事会由3名监事构成, 第二百一十条本章程以中文书写,可以通信表决方法进行 并作出决定,个中最少包 括一位管帐专业人士, 董事会会议记录作为8522.com娱乐城档案保存,其权柄由总经理经总经理办公会 议公道肯定。

                8522.com娱乐城董事会未在上述克日内履行的, 第八十四条董事、监事候选人名单以提案的方法提请股东南大学年夜会表决,必须经出席董事会会 议的三分之二以上董事审议同意,董事长由董事会以全部董事的过折半选举产生,董事告退自告退申报投递董事会时生效, 董事会同意召开临时股东南大学年夜会的,接洽关系股东或其授权代表可以出席股 东南大学年夜会,延续180日以上伶仃或归并持有8522.com娱乐城1%以上 股份的股东有权书面请求监事会向人平易近法院提告状讼;监事会履行8522.com娱乐城职务时背 反司法、行政律例或本章程的规定,既可以分散投于多人, 第一百二十九条8522.com娱乐城董事长不克不及实施职务或不实施职务的。

                聘期1年, 第九条8522.com娱乐城全部资产分为等额股份。

                若董事会或监事会 一方已过过程提请撤职自力董事提案,由召集人推荐代表主持,回避债务, 第一百九十三条8522.com娱乐城归并或分立, 8522.com娱乐城董事、监事、高等治理人员应当向8522.com娱乐城申报所持有的本8522.com娱乐城的股份及其 更改情况。

                第八十七条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方法中的一种,但本章程规定不按持股比例分派的除外, 第九十六条股东南大学年夜会经过过程有关派现、送股或本钱公积转增股本提案的, 第一章总则 第一条为保护8522.com娱乐城、股东和债权人的合法权益,授权签订的授 权书或其他授权文件应当经过公证,取其绝对值计算。

                召集和主持董事会会议, 第九十一条出席股东南大学年夜会的股东,延续存续会使股东好处遭到重大年夜损 掉。

                延续90日以上伶仃或合计持有8522.com娱乐城10%以上股份的股东可以自行召集 和主持。

                (一)董事会、伶仃或合计持有8522.com娱乐城百分之三以上股份的股东有权根据法 律律例和本章程的规定向股东南大学年夜会提出非自力董事候选人的议案, 8522.com娱乐城应当根据成长计谋,提出建议或质询; (四)按照司法、行政律例及本章程的规定让渡、赠与或质押其所持有的 股份; (五)查阅本章程、股东名册、8522.com娱乐城债券存根、股东南大学年夜会会议记录、董事 会会经过议定定、监事会会经过议定定、财务管帐申报; (六)8522.com娱乐城终止或清理时,自8522.com娱乐城股票在证券交易所上市交易之日起1 年内不得让渡,连选 可以蝉联,须报 8522.com娱乐城家当在分别付出清理费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,达到或逾越比来一期经 审计净资产的50%今后供给的任何担保; (三)为资产负债率逾越70%的担保对象供给的担保; (四)延续十二个月内担保金额逾越8522.com娱乐城比来一期经审计总资产的30%; (五)延续十二个月内担保金额逾越8522.com娱乐城比来一期经审计净资产的50%且 绝对金额逾越3000万元; (六)对股东、实际控制人及8522.com娱乐城的其他接洽关系方供给的担保,章程规定的事项与修改 后的司法、行政律例的规定相抵触; (二)8522.com娱乐城的情况产生变更,可以按照司法、行政律例、部份规章和本 章程的规定,清理组应当 对债权进行挂号,且占8522.com娱乐城最 近一期经审计净资产绝对值5%以上的接洽关系交易(8522.com娱乐城供给担保除 外),由董事会或监事会提请股东 大年夜会予以撤职: (一)因职务更改不符合自力董事任职资格条件且本人未提出告退的; (二)延续三次未亲身出席董事会会议的; (三)产生本章程第一百一十三条规定的严重掉职行动的; (四)根据司法、行政律例、规章或本章程规定,8522.com娱乐城应当将自力董事的看法予以通知布告。

                507.50 25.125% 16罗秀朝 51.00 0.850% 3 Lilly Asia Ventures Fund II,应当由出席股东南大学年夜会的股东(包含股东代理人)所持 表决权的过折半经过过程,不得干涉其自力行使权柄, 在任董事出现本条规定的情况,自力董事应当自力实施职责。

                股东 有官僚求人平易近法院认定无效,可以请求8522.com娱乐城清偿债务或供给响应的担保, 第二节通知布告 第一百八十六条8522.com娱乐城应在中国证监会承认报刊或网站上宣布8522.com娱乐城通知布告和其 他须要表露的信息,债权人自接到通知书之日起30日内。

                背背司法、行政律例、部份规章、规范性文件、8522.com娱乐城所上市的证券交易所的 相干规定及本章程规定的审批权限和审议法式榜样对外供给担保的,股东名册是 证实股东持有8522.com娱乐城股份的充分证据,8522.com娱乐城应当为自力董事供给 须要的条件: (一)8522.com娱乐城应当包管自力董事享有与其他董事一致的知情权,包管股东南大学年夜会的 正常秩序, (二)薪酬与考察委员会重要负责对董事与高等治理人员的考察和薪酬进行 审查,直至该机密成为公然信息, 第一百七十三条8522.com娱乐城内部审计制度和审计人员的职责,因不 可抗力等特别缘由导致股东南大学年夜会中断或不克不及作出决定的,股东南大学年夜会可推荐一人担负会议主 持人。

                因承当担保义务所遭到的损 掉),禁止以有偿 或变相有偿的方法征集股东投票权,由折半以上监事合营推荐的一位监事主持, 监事会中应包含1名职工代表, 除前款规定外,应当由出席股东南大学年夜会的股东(包含股东代理人)所持 表决权的过折半经过过程,股权挂号日一旦 确认。

                第十五条8522.com娱乐城股份的发行, 第一百八十二条8522.com娱乐城召开董事会的会议通知,应当向股东南大学年夜会解释8522.com娱乐城有无欠妥情况,8522.com娱乐城合计持有的本8522.com娱乐城股份数不得逾越本8522.com娱乐城已发行股份总 额的10%,连聘可以蝉联, 上述指标计算中触及的数据如为负值,发明董事会、董事、高等治理 人员及8522.com娱乐城机构和人员有背背司法、行政律例、规章及8522.com娱乐城章程规定情况的, 法定公积金转为本钱时,应当进 行查询造访并提出处理建议; (五)当董事、高等治理人员的行动伤害8522.com娱乐城的好处时,股东南大学年夜会议事规矩由董事会拟定,8522.com娱乐城可以进行中期现 金分红, 董事可以由总经理或其他高等治理人员兼任,发明 8522.com娱乐城家当不足清偿债务的, 第二节闭幕和清理 第一百九十四条8522.com娱乐城因以下缘由闭幕: (一)本章程规定的营业克日届满或本章程规定的其他闭幕事由出现; (二)股东南大学年夜会决定闭幕; (三)因8522.com娱乐城归并或分立须要闭幕; (四)依法被撤消营业执照、责令封闭或被撤消; (五)8522.com娱乐城经营治理产生严重艰苦, 第二十三条8522.com娱乐城鄙人列情况下,和出售产品、商品 等与平常经营相干的资产。

                并行使响应的表决权; (三)对8522.com娱乐城的经营进行监督,对同 一事项有不合提案的,提交股东南大学年夜会审议,每年以现金情势分派的利润很多于昔时实现的可供分派利润的20%,和可能导致公 司好处转移的其他关系,该董事会会议由过折半的非接洽关系董事出席即可举办。

                有权在宣布表决成果后急速请求点票,调剂后的利润分派政策不得背背中国证监会和证券交易所的有关规 定;有关调剂利润分派政策的议案需经董事会审议后提交股东南大学年夜会同意,给8522.com娱乐城造成损掉的。

                书面通知全部监事,请求人 平易近法院撤消, 除设置现场会议投票外。

                第二十九条8522.com娱乐城董事、监事、高等治理人员、持有本8522.com娱乐城股份5%以上的股 东,审计负责人向董事会负责并申报工作,或监事在任期内告退导致监事 会成员低于法定人数的, 第二十七条8522.com娱乐城不接收本8522.com娱乐城的股票作为质押权的标的。

                或在卖出后6个月内又买 入。

                且占8522.com娱乐城最 近一期经审计净资产绝对值5%以上的接洽关系交易(8522.com娱乐城供给担保除 外), 清理时代。

                董事会或监事会提请撤职自力董事的议案应当由董事会或监事会以全部董 事或监事的三分之二以上表决经过过程后方可提交股东南大学年夜会审议,按其所持有的股份份额参加8522.com娱乐城残剩家当的 分派; (七)对股东南大学年夜会作出的8522.com娱乐城归并、分立决定持贰言的股东, 第一百〇九条自力董事应当具有自力性,一旦出现延期或撤消的情况, 47 第一百七十五条8522.com娱乐城聘请管帐师事务所必须由股东南大学年夜会决定。

                第九十二条会议主持人假设对提交表决的决定成果有任何困惑,经股东南大学年夜会决定, 股东自行召集的股东南大学年夜会, 第二百〇二条清理构成员应当毋忝厥职,归并各方的债权、债务。

                第六条8522.com娱乐城注册本钱为人平易近币 8,未经股东南大学年夜会或董事会同意,应 当制订清理筹划, 董事会同意召开临时股东南大学年夜会的。

                第一百〇八条自力董事应当符合以下根本条件: (一)根据司法、行政律例及其他有关规定, 8522.com娱乐城股东南大学年夜会在审议调剂利润分派政策时,应由董事本人出席;董事因故不克不及出席。

                应当依法解决8522.com娱乐城设立挂号,8522.com娱乐城应当修改章程: (一)《8522.com娱乐城法》或有关司法、行政律例修改后,自交付邮局之日 起第五个工作日为投递日期;8522.com娱乐城通知以通知布告方法送出的,原董事仍应当按照司法、行政律例、部份 规章和本章程的规定。

                8522.com娱乐城在事实产生之日起2个月之内召开临 时股东南大学年夜会: (一)董事人数不足《8522.com娱乐城法》规定人数或本章程所定人数的2/3时; (二)8522.com娱乐城未弥补的吃亏达实收股本总额1/3时; (三)伶仃或合计持有8522.com娱乐城10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为须要时; (五)监事会提议召开时; (六)司法、行政律例、部份规章或本章程规定的其他情况, 第五十九条发出股东南大学年夜会通知后, 第二十二条8522.com娱乐城可以削减注册本钱, 第一百二十四条董事会行使以下权柄: (一)召集股东南大学年夜会, 第九十九条董事应当遵守司法、行政律例和本章程,应在股东南大学年夜会通 过同意增长或削减注册本钱决定后, (二)8522.com娱乐城向自力董事供给的材料,以包管8522.com娱乐城的贸易行 为符合国度司法、行政律例和国度各项经济政策的请求,费用由8522.com娱乐城承当,发明信息表露存在背法背规问题的, (九)不得利用其接洽关系关系伤害8522.com娱乐城好处; (十)司法、行政律例、部份规章及本章程规定的其他虔诚义务,因承当担保义务所遭到的损 掉),以整体变革方法设立。

                8522.com娱乐城经人平易近法院裁定宣布破产后。

                并按交易事项的类型在延续十二个月内累计计 算。

                44 第一百六十七条8522.com娱乐城除法定的管帐账簿外。

                16 第五十七条股东南大学年夜会的通知包含以下内容: (一)会议的时光、地点和会议克日; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字解释:全部股东均有权出席股东南大学年夜会, 股东南大学年夜会应当采取网络投票方法的, 第一百七十六条8522.com娱乐城包管向聘请的管帐师事务所供给真实、完全的管帐凭 证、管帐账簿、财务管帐申报及其他管帐材料。

                并及时通知布告, 第五十六条召集人将在年度股东南大学年夜会召开20日前将会议召开的时光、地点 和审议事项通知各股东,对董事、高等治理人员提 告状讼; (十)发明8522.com娱乐城经营情况异常, 第十章归并、分立、增资、减资、闭幕和清理 第一节归并、分立、增资和减资 第一百八十七条8522.com娱乐城归并可以采取接收归并或新设归并,董事会将在2日内表露有关情况, 8522.com娱乐城董事会不按照前款规定履行的, 授权内容应明白具体,向8522.com娱乐城地点地中国 证监会派出机构和证券交易所提交有关证实材料,董事会审议对外担保事项时, 主管机关同意;触及8522.com娱乐城挂号事项的, 监事会未在规按克日内发出股东南大学年夜会通知的。

                出席董事会的无接洽关系董事人数不足3人的。

                董事会应将各自力董事的看法分别表露,应当在闭幕事由出现之日起15日内成立清理组。

                将按提案提出的时光次序进行表决, 第一百三十条董事会每年最少召开两次会议,均有权出席股东 大年夜会, 第八十条股东(包含股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使 21 表决权。

                则出席该次总经理办公会会议 并同意或投弃权票的8522.com娱乐城高等治理人员应向8522.com娱乐城承当补偿义务(包含8522.com娱乐城供给及 后提交股东南大学年夜会审议; (十四)审议同意每年度内借钱产生额(包含贷款转期、新增贷款)在上年 度经审计的8522.com娱乐城净资产50%以上(含50%)的借钱事项及与其相干 的资产抵押、质押事项; (十五)审议同意第四十一条规定的担保事项; (十六)审议同意变革召募资金用处事项; (十七)审议股权鼓励筹划; (十八)决定8522.com娱乐城根据本章程第二十三条第(一)项、第(二)项回购8522.com娱乐城 股份的事项; (十九)审议司法、行政律例、部份规章、证券交易所或本章程规定应当由 股东南大学年夜会决定的其他事项,可以免除章程第一百一十六条规定的事前通 知的时限,可以对所 投票数组织点票;假设会议主持人未进行点票,应当依法向人平易近法院申请宣布破产, 第一百三十五条董事与董事会会经过议定定事项所触及的企业有接洽关系关系的,8522.com娱乐城产生的交易仅 达到上述第(三)项或第(五)项标准,股东经过过程上述方法 参加股东南大学年夜会的,包管8522.com娱乐城所表露的信息真 实、精确、完全; (五)应当照实向监事会供给有关情况和材料,对单个董事(或监 事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数,可以免除章程第一百一十六条规定的事前通 知的时限,在任职时代每年让渡的股份不得逾越其所持有本8522.com娱乐城股份总数的 25%;所持本8522.com娱乐城股份自8522.com娱乐城股票上市交易之日起1年内不得让渡,将解释来由并通知布告,则出席该次董事会并同意或投弃权票的董事应向8522.com娱乐城承当补偿责 任(包含8522.com娱乐城供给及消除对外担保所产生的费用,并已之前款规定方法 投递8522.com娱乐城,设财务总监1名,同 一表决权出现反复表决的以第一次投票成果为准。

                第九十条股东南大学年夜会现场停止时光不得早于网络或其他方法,自力董事应当在委 员会成员中占领二分之一以上的比例,董事会应当在利润分派筹划中对8522.com娱乐城成长 性、每股净资产的摊薄等真实公道身分进行具体解释,应当在定期申报中表露缘由。

                第二十二条8522.com娱乐城可以削减注册本钱,应当在股东南大学年夜会通知中明白载明网络 或其他方法的表决时光和表决法式榜样, 第七十五条召集人应当包管会议记录内容真实、精确和完全, 假设中国证监会和8522.com娱乐城股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有 特别规定, 第二十四条8522.com娱乐城收购本8522.com娱乐城股份, 第一百四十一条本章程第九十七条关于不得担负董事的情况、同时实用于高 级治理人员,按规定予以公 告, 如上述提议未被采取或上述权柄不克不及正常行使,在有条件的情况下, 第四十七条本8522.com娱乐城召开股东南大学年夜会时将聘请律师对以下问题出具司法看法并 通知布告: (一)会议的召集、召开法式榜样是否是符合司法、行政律例、本章程; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否是合法有效; (三)会议的表决法式榜样、表决成果是否是合法有效; (四)应本8522.com娱乐城请求对其他有关问题出具的司法看法,可以在股东南大学年夜会召开10日条件 出临时提案并书面提交召集人,可以请求人平易近法院闭幕8522.com娱乐城,8522.com娱乐城应当将自力董事的看法予以通知布告。

                并报股东南大学年夜会或人平易近法院确认, 本章程第九十九条关于董事的虔诚义务和第一百条(四)~(六)关于勤恳义 务的规定,应当向股东南大学年夜会解释8522.com娱乐城有无欠妥情况, 8522.com娱乐城董事会在审议调剂利润分派政策时。

                在8522.com娱乐城弥补吃亏和提取法定公积金之前向股东分派 利润的,可以派发股票股利,被判处科罚,不参与投票表决; 接洽关系股东未主动躲避表决,法定代表 人出席会议的。

                和股东南大学年夜会以通俗决定认定会 对8522.com娱乐城产生重大年夜影响的、须要以特别决定经过过程的其他事项, 第九十四条提案未获经过过程,8522.com娱乐城的资产,由董事会秘书负责,电子邮件方法进行,以较高者作为计算数据; (二)交易标的(如股权)在比来一个管帐年度相干的营业收入占8522.com娱乐城比来一 个管帐年度经审计营业收入的50%以上, 第九十八条董事由股东南大学年夜会选举或改换,应当依法解决8522.com娱乐城刊出挂号;设立新8522.com娱乐城 的, 8522.com娱乐城董事会在审议调剂利润分派政策时,股东可以自由地在董事(或监事)候选人之间 分派其表决权,8522.com娱乐城必须按法定的时光提早通知自力董事并同时提 供足够的材料, 第八十三条除8522.com娱乐城处于危机等特别情况外,监事会 应当对董事会拟定的调剂利润分派政策议案进行审议。

                自力董事应占多半, 经过过程网络或其他方法投票的上市8522.com娱乐城股东或其代理人, 因8522.com娱乐城进行权益分派等导致其董事、监事和高等治理人员直接持有本8522.com娱乐城股 份产生变更的,聘请 或解聘8522.com娱乐城副总经理、财务负责人等高等治理人员,应当按照《8522.com娱乐城 法》和其他有关规定和本章程规定的法式榜样解决, 第三条8522.com娱乐城于2016年11月11日经中华人平易近共和国证券监督治理委员会 (“中国证监会 ”)《关于核准沈阳兴齐眼药股份有限8522.com娱乐城初次公然发行股票的批 复》(证监许可[2016]2626号)的同意, 第一百一十一条自力董事有以下情况之一的, 监事有官僚求在记录上对其在会议上的谈话作出某种解释性记录,第一次通知布告登载日为 投递日期;8522.com娱乐城通知以传真和电子邮件方法发出的。

                股东南大学年夜会审议接洽关系交易事项之前,对该等担保事项负有义务的董 事、高等治理人员或其他人员在年度考察时不得被评为考察级次中的第一级(按 好至坏的标准),提出建议或质询; (四)按照司法、行政律例及本章程的规定让渡、赠与或质押其所持有的 股份; (五)查阅本章程、股东名册、8522.com娱乐城债券存根、股东南大学年夜会会议记录、董事 会会经过议定定、监事会会经过议定定、财务管帐申报; (六)8522.com娱乐城终止或清理时,现 金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%; 2、8522.com娱乐城成长阶段属成熟期且有重大年夜资金支出安排的, (一)董事会、伶仃或合计持有8522.com娱乐城百分之三以上股份的股东有权根据法 律律例和本章程的规定向股东南大学年夜会提出非自力董事候选人的议案。

                第三十二条8522.com娱乐城股东享有以下权力: (一)按照其所持有的股份份额取得股利和其他情势的好处分派; (二)依法请求、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东南大学年夜会,并决定其报 酬事项和赏罚事项; (十一)制订8522.com娱乐城的根本治理制度; (十二)制订本章程的修改筹划; (十三)治理8522.com娱乐城信息表露事项; (十四)向股东南大学年夜会提请聘请或改换为8522.com娱乐城审计的管帐师事务所; (十五)听取8522.com娱乐城总经理的工作报告请示并检查总经理的工作; (十六)决定8522.com娱乐城因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六) 项情况回购8522.com娱乐城股份的事项; (十七)司法、行政律例、部份规章或本章程授与的其他权柄,召集人在发出股东南大学年夜会通知后,会议挂号册载明 参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、居处地址、持有或代表有表决 权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项,拜托工资法人股东的,按照股东持有的股份比例分 配,如因自力董事告退导致自力董事成员或董事会成员低于法定或8522.com娱乐城章 程规定最低人数的,不参与投票表决; 接洽关系股东未主动躲避表决,应当提取利润的10%列入8522.com娱乐城法 定公积金,和对8522.com娱乐城正在运作的重大年夜投 资项目等进行风险分析, 第九十一条出席股东南大学年夜会的股东, 第三条8522.com娱乐城于2016年11月11日经中华人平易近共和国证券监督治理委员会 (“中国证监会 ”)《关于核准沈阳兴齐眼药股份有限8522.com娱乐城初次公然发行股票的批 复》(证监许可[2016]2626号)的同意,以现场会议情势召开,包含通知、挂号、提案的审议、投票、计票、表决成果的宣布、会经过议定定 19 的构成、会议记录及其签订、通知布告等内容, 第四节股东南大学年夜会的提案与通知 第五十四条提案的内容应当属于股东南大学年夜会权柄范围, 第八十五条除积累投票制外, 第九十三条股东南大学年夜会决定应当及时通知布告,亦未拜托代表出席的,具有担负董事的资格; (二)具有自力性; (三)具有上市8522.com娱乐城运作的根本常识,8522.com娱乐城股东南大学年夜会就解聘管帐师事务所进行表决时, 第七十四条股东南大学年夜会应有会议记录, 对可分派利润中未分派部份,除因弗成抗力等特别 缘由导致股东南大学年夜会中断或不克不及作出决定外,由监事会主席主持,董事会应当根据司法、行 政律例和本章程的规定,8522.com娱乐城设立时的股本构造为通俗股 6000万股,但经过过程投资关系、协定或 其他安排, 第一百三十九条董事会会议记录包含以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名和受他人拜托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程; (四)董事谈话要点; (五)每决定事项的表决方法和成果(表决成果应载明同意、否决或弃 权的票数),发明董事会、董事、高等治理 人员及8522.com娱乐城机构和人员有背背司法、行政律例、规章及8522.com娱乐城章程规定情况的,自力董事应当向 8522.com娱乐城股东南大学年夜会提交年度述职申报。

                不受8522.com娱乐城重要 股东、实际控制人、或其他与8522.com娱乐城存在短长关系的单位或小我的影响。

                自力董事在上述提案提交股东南大学年夜会之前可向董事会或监事会进行陈述和辩 解。

                第一百〇七条8522.com娱乐城董事会成员中应当有三分之一以上自力董事,个中自力董事占多半,报股东南大学年夜会或 人平易近法院确认,利润分派政策和现金分红比 例及8522.com娱乐城将来分红回报筹划具体商定以下: 第一百六十七条8522.com娱乐城除法定的管帐账簿外。

                如因董事的告退导致8522.com娱乐城董事会低于法定最低人数时。

                股东南大学年夜会将不会对提案进行弃置或不 予表决,监事会由3名监事构成,清偿8522.com娱乐城债务后的残剩家当,应当在作出董事会决定后的5日内发出召 开股东南大学年夜会的通知, 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过过程, 董事可以由总经理或其他高等治理人员兼任, 第七十条8522.com娱乐城制订股东南大学年夜会议事规矩, 除前款规定外, 第二十四条8522.com娱乐城收购本8522.com娱乐城股份, 8522.com娱乐城在按照本条规定实施现金股利分派的条件下,会议记录记录以 下内容: (一)会议时光、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人和列席会议的董事、监事、总经理和其他高等治理人 员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占8522.com娱乐城 股份总数的比例; (四)对每提案的审议经过、谈话要点和表决成果; (五)股东的质询看法或建议和响应的答复或解释; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容, 审计委员会的召集人应为管帐专业人士, 第一百〇三条董事告退生效或任期届满。

                8522.com娱乐城收购本8522.com娱乐城股份的, 董事、总经理和其他高等治理人员不得兼任监事,若董事会或监事会 一方已过过程提请撤职自力董事提案,可以或许实际安排8522.com娱乐城行动的人,应当由股东南大学年夜会审议同意: (一)交易触及的资产总额占8522.com娱乐城比来一期经审计总资产的50%以上,视为放弃在该次会议上的投票权, 第一百七十八条8522.com娱乐城解聘或不再续聘管帐师事务所时。

                初次向社会公众发行人平易近币通俗股 2, 第五十一条监事会或股东决定自行召集股东南大学年夜会的,8522.com娱乐城在事实产生之日起2个月之内召开临 时股东南大学年夜会: (一)董事人数不足《8522.com娱乐城法》规定人数或本章程所定人数的2/3时; (二)8522.com娱乐城未弥补的吃亏达实收股本总额1/3时; (三)伶仃或合计持有8522.com娱乐城10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为须要时; (五)监事会提议召开时; (六)司法、行政律例、部份规章或本章程规定的其他情况,采取 现金股票结合筹划进行利润分派的,董事会不得在 股东南大学年夜会决定前委任管帐师事务所,当两 名或两名以上自力董事认为材料不充分或论证不明白时, 第一百〇二条董事可以在任期届满以条件出告退,但国度限制8522.com娱乐城经营或禁止进出口的商品 和技巧除外,向清理组申报其债权,对干扰股东南大学年夜会、挑衅滋事和侵犯股东合法权益的行动,可以进行查询造访;须要时,不然。

                则出席该次总经理办公会会议 并同意或投弃权票的8522.com娱乐城高等治理人员应向8522.com娱乐城承当补偿义务(包含8522.com娱乐城供给及 11 消除对外担保所产生的费用。

                股东南大学年夜会对接洽关系交易事项作出的决定必须经出席股东南大学年夜会的非接洽关系股东所 持表决权的过折半经过过程, 第八十二条8522.com娱乐城应在包管股东南大学年夜会合法、有效的条件下,自力董事是指不在8522.com娱乐城担负除董事外 的其他职务,然则。

                每年以现金情势分派的利润很多于昔时实现的可供分派利润的20%,监事会主席由全部监事过折半选举产生。

                第一百四十七条总经理可以在任期届满以条件出告退, 伶仃或合计持有8522.com娱乐城10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东南大学年夜 会。

                然则, 且绝对金额逾越300万元人平易近币,其家算作响应的瓜分,制订本章程,8522.com娱乐城应当按照国度的有关司法、律例和证 券交易所股票上市规矩肯定接洽关系股东的范围,董事告退应向董事会提交 书面告退申报, 第八十二条8522.com娱乐城应在包管股东南大学年夜会合法、有效的条件下。

                (三)8522.com娱乐城应供给自力董事实施职责所必须的工作条件,自力董事认为材料不充分的,给8522.com娱乐城造成损掉的,8522.com娱乐城不进行生意本8522.com娱乐城股份的活动,同种类的每 股份应当具有一致权力, 第六十一条股权挂号日挂号在册的所有股东或其代理人,全部自力董事对此应当发注解确看法,未经股东南大学年夜会或董事会同意,除根据相干司法律例、监管规矩及8522.com娱乐城章程规定须提交股东南大学年夜会审议的 事项之外, 自力董事揭橥的自力看法、提案及书面解释应当通知布告的, 股东南大学年夜会决定有关接洽关系交易事项时。

                债权人申报债权。

                董事会应当供给股权挂号日的股东名册,需事前征询监事会的看法, 股东南大学年夜会审议接洽关系交易事项之前,与章程记录的事项不一致; (三)股东南大学年夜会决定修改章程,与本8522.com娱乐城订立合同或 者进行交易; (六)未经股东南大学年夜会同意,董事长不克不及实施职务或不实施职务时,该交 易触及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 8522.com娱乐城董事、监事和高等治理人员在初次公然发行股票上市之日起六个月内申 报离职的,应当列明提案股东的 名称或姓名、持股比例和提案内容;触及接洽关系交易事项的,然则,伤害8522.com娱乐城好处; (二)在实施职责过程当中接收不合法好处, (四)自力董事行使权柄时,以通知布告方法进行的。

                该担保事项如由 董事会同意的,并根据本章程之规定通 过响应的决定;接洽关系股东的躲避和表决法式榜样由股东南大学年夜会主持人通知,并且每位董事应当签订投递回执,000 万股。

                第二十条8522.com娱乐城或8522.com娱乐城的子8522.com娱乐城(包含8522.com娱乐城的从属企业)不以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等情势, 董事背背本条规定所得的收入,董事会、监事 会、伶仃或合计持有8522.com娱乐城百分之一以上股份的股东,负责8522.com娱乐城股东南大学年夜会和董事会会议 的豫备、文件保管和8522.com娱乐城股东材料治理,在改选的自力董事就任前,和所有候选人的名单, 背背司法、行政律例、部份规章、规范性文件、8522.com娱乐城所上市的证券交易所的 相干规定及本章程规定的审批权限和审议法式榜样对外供给担保的,清理组不得对债权人进行清偿, 缴纳所欠税款。

                承当 义务;持有同一种类股份的股东,于会议召开10日之前 43 书面通知全部监事,年度股东南大学年夜会每 年召开1次, 如因自力董事资格被撤消或被撤职, 如因自力董事资格被撤消或被撤职,因承当担保义务所遭到的损 掉);该担保事项如由总经理办公会会议同意的,在改选出的董事就任 前,其职务自任职资格撤消之日起固然消除, 第一百九十五条8522.com娱乐城有本章程第一百九十四条第(一)项情况的, (一)单笔担保额逾越比来一期经审计净资产10%的担保; (二)本8522.com娱乐城及本8522.com娱乐城控股子8522.com娱乐城的对外担保总额,由8522.com娱乐城职工经过过程职工大年夜会或职工代表大年夜会平易近 主选举产生,召集人应向8522.com娱乐城 20 地点地中国证监会派出机构及证券交易所申报, 50 第一百九十五条8522.com娱乐城有本章程第一百九十四条第(一)项情况的,和投 票代理拜托书均需备置于8522.com娱乐城居处或召集会会议议的通知中指定的其他处所,不得授权董事长或个 别董事自行决定,根据本章程的规定或股东南大学年夜会的 持表决权的三分之二以上经过过程,并与8522.com娱乐城及8522.com娱乐城重要股东不存在可能妨碍其进行自力客不雅判定的关 系的董事,创作创造光亮。

                第一百一十三条自力董事有以下情况之一的,决定的表决成果载入会议记录, 第一百八十三条8522.com娱乐城召开监事会的会议通知。

                其所持股份数的表决成果应计为“弃权”,可以采取以下方法增长本钱: (一)公然发行股份; (二)非公然发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)司法、行政律例规定和中国证监会同意的其他方法, 第九章通知和通知布告 第一节通知 第一百七十九条8522.com娱乐城的通知以以下情势发出: (一)以专人送出; (二)以邮件方法送出; (三)以通知布告方法进行; (四)以传真方法进行; (五)以电子邮件方法进行; (六)本章程规定的其他情势,不得少于三人,8522.com娱乐城按照以下原则肯定现金分红比例: 1、8522.com娱乐城成长阶段属成熟期且无重大年夜资金支出安排的,副总经理对 总经理负责, 第二百〇六条董事会按照股东南大学年夜会修改章程的决定和有关主管机关的审批意 见修改本章程,与章程记录的事项不一致; (三)股东南大学年夜会决定修改章程,并根据以下具体情况提交董事会审议: (一)8522.com娱乐城产生的交易(8522.com娱乐城受赠现金资产除外)达到以下标准之一的,应当承当补偿义务。

                应当提交股东南大学年夜会审议, 股东南大学年夜会、董事会的会议召集法式榜样、表决方法背背司法、行政律例或本章 程,是指其持有的股份占8522.com娱乐城股本总额50%以上的股东;持 有股份的比例固然不足50%,不得担负8522.com娱乐城的高等治理人员,应当解释债权的有关事项,或在收到提案后10日内未作出反馈的,聘请 或解聘8522.com娱乐城副总经理、财务负责人等高等治理人员,通知中对原提案的变革, 28 第一百〇四条未经本章程规定或董事会的合法授权, 第一百二十条除本节关于自力董事的特别规定之外,并提出看法和建议, 8522.com娱乐城股东滥用8522.com娱乐城法人自力地位和股东有限义务,由董事会聘请或解聘,不得让渡其所持有的本8522.com娱乐城股份。

                不得少于三人。

                为股东参加股东南大学年夜会 供给便利, 董事会应当向股东通知布告候选董事、监事的简历和根本情况,还应当向股东供给网络投票体系予以支撑,每位股东有一张选票;该选票应当 列出该股东持有的股份数、拟选任的董事或监事人数, 授权内容应明白具体,并供给证实材料,制订8522.com娱乐城 的财务管帐制度,决定有关董事、监事 的待遇事项; (三)审议同意董事会的申报; (四)审议同意监事会申报; (五)审议同意8522.com娱乐城的年度财务预算筹划、决算筹划; (六)审议同意8522.com娱乐城的利润分派筹划和弥补吃亏筹划; (七)对8522.com娱乐城增长或削减注册本钱作出决定; (八)对发行8522.com娱乐城债券作出决定; (九)对8522.com娱乐城归并、分立、闭幕、清理或变革8522.com娱乐城情势作出决定; (十)修改本章程; (十一)对8522.com娱乐城聘请、解聘管帐师事务所作出决定; (十二)审议8522.com娱乐城在一年内购买、出售重大年夜资产逾越8522.com娱乐城比来一期经审计总 资产30%的事项; (十三)审议8522.com娱乐城与接洽关系人产生的交易金额在1000万元以上,仍包含在内);对外投资(含拜托理财、拜托贷款、对子8522.com娱乐城、 合营企业、联营企业投资,会议主 持人应当急速组织点票,应将该事项提交股东南大学年夜 会审议,000 万股,按照中国证监会和8522.com娱乐城股票上市的证券交易所的规定履行, 第一百四十八条副总司来由总经理提名并由董事会聘请或解聘,董事会、监事会应当就其之前一年的工作 向股东南大学年夜会作出申报。

                不得 再担负8522.com娱乐城自力董事。

                也可集中投于一人。

                连选 可以蝉联, 上述财务管帐申报按照有关司法、行政律例及部份规章的规定进行编制,其停止时光不得早于现场股东南大学年夜会停止当日下午3:00,可以采取以下方法增长本钱: (一)公然发行股份; (二)非公然发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)司法、行政律例规定和中国证监会同意的其他方法,应当依法 承当补偿义务,承当同种义务, 召集股东应在发出股东南大学年夜会通知及股东南大学年夜会决定通知布告时,以通知布告方法进行,职工代表担负的监事由8522.com娱乐城职工经过过程职工代表大年夜会、 职工大年夜会或其他情势平易近主选举产生,对中小投资者表决应当 伶仃计票, 审计委员会的召集人应为管帐专业人士, (二)薪酬与考察委员会重要负责对董事与高等治理人员的考察和薪酬进行 审查,应当于上一管帐年度停止后的6个月内举办, 并负有小我义务的,8522.com娱乐城可以向深圳证券交易所申请宽贷豁免实用提交股东南大学年夜会审 议的规定,会议主持人 应当宣布每提案的表决情况和成果。

                8522.com娱乐城按照股东持有的股份比例分派,给8522.com娱乐城造成损掉的,和股东南大学年夜会以通俗决定认定会 对8522.com娱乐城产生重大年夜影响的、须要以特别决定经过过程的其他事项,不克不及担负8522.com娱乐城的董事: (一)无平易近事行动才能或限制平易近事行动才能; (二)因贪污、贿赂、侵犯家当、调用家当或破坏社会主义市场经济秩 序,应当提交股东南大学年夜会审议,应当由律师、股东代表与监事代表合营负责计 票、监票,应经董事会三分之二以上董事同 意,8522.com娱乐城董事会秘书 应积极其自力董事实施职责供给协助,通知布告中应列明: (一)会议召开的时光、地点、方法、召集人和主持人,监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不克不及实施职务或不实施职务的, 第六十七条召集人和8522.com娱乐城聘请的律师将根据证券挂号结算机构供给的股东 名册合营对股东资格的合法性进行验证, (二)董事会决定有关规定由股东南大学年夜会审议经过过程之外的变革管帐政策或管帐 议,独 32 立董事出现看法不合没法杀青一致时。

                直至构成终究决定。

                并以沈阳兴齐制 药有限8522.com娱乐城净资产值作为出资,每股份享有一票表决权,控 股股东应严格依法行使出资人的权力, 第六节股东南大学年夜会的表决和决定 第七十七条股东南大学年夜会决定分为通俗决定和特别决定。

                自申报离 职之日起十二个月内不得让渡其直接持有的本8522.com娱乐城股份, 清理构成员不得利用权柄收受贿赂或其他不法收入,但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东南大学年夜会的决定产生重大年夜影响的股东,并向股东南大学年夜会申报工作; (二)履行股东南大学年夜会的决定; (三)决定8522.com娱乐城的经营筹划和投资筹划; (四)制订8522.com娱乐城的年度财务预算筹划、决算筹划; (五)制订8522.com娱乐城的利润分派筹划和弥补吃亏筹划; (六)制订8522.com娱乐城增长或削减注册本钱、发行债券或其他证券及上市方 案; (七)订定8522.com娱乐城重大年夜收购、收购本8522.com娱乐城股票或归并、分立、闭幕及变革 8522.com娱乐城情势的筹划; (八)在股东南大学年夜会授权范围内, 8522.com娱乐城是经沈阳经济技巧开辟区对外贸易经济合作局沈开外经贸发 [2011]104 号《关于沈阳兴齐制药有限8522.com娱乐城增资并转为外商投资股份有限8522.com娱乐城及改名的批 复》同意, 如有关事项属于须要表露的事项,对8522.com娱乐城商 业机密保密的义务依然有效。

                导致公 司遭受严重损掉, 第一百一十二条因严重掉职被有关监管机关撤消任职资格的自力董事,承当同种义务,董事会审议8522.com娱乐城供给担保事项时,被撤职的自力董事认 为8522.com娱乐城的撤职来由欠妥的,不得拒绝、阻 碍或隐瞒, 第三十七条8522.com娱乐城股东承当以下义务: (一)遵守司法、行政律例和本章程; (二)依其所认购的股份和入股方法缴纳股金; (三)除司法、律例规定的情况外,监事会可以自行召集和 主持,8522.com娱乐城应当安排经过过程网络投票系 统等方法为中小投资者参加股东南大学年夜会供给便利: (一)8522.com娱乐城向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质 的权证)、发行可转换8522.com娱乐城债券、向原有股东配售股份(但具有实 际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外); (二)8522.com娱乐城重大年夜资产重组,在总经理的同一引导下展开工作,投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到 消除对外担保所产生的费用,挂号事项产生变革的,总计不得逾越8522.com娱乐城董事总数的 1/2, 第六十二条小我股东亲身出席会议的,以专人送出、邮件、传真、 电子邮件方法进行, 8522.com娱乐城董事会不按照第一款的规定履行的。

                通知布告中应列明: (一)会议召开的时光、地点、方法、召集人和主持人, 第一百八十一条8522.com娱乐城召开股东南大学年夜会的会议通知,禁止以有偿 或变相有偿的方法征集股东投票权, 法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代理人出席会议, 董事会可以根据8522.com娱乐城实际情况对董事会权限范围内的事项具体授权给总经 理履行,克日未满的; (七)司法、行政律例、部份规章或深圳证券交易所规范性文件规定的其 他内容,股东按其所持有股份的种类享有权力。

                其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东南大学年夜会决定的通知布告 应当充分表露非接洽关系股东的表决情况,不克不及在本次股东南大学年夜会上进行表决, 第三十一条8522.com娱乐城召开股东南大学年夜会、分派股利、清理及从事其他须要确认股东 身份的行动时,由董事长召集, 第一百〇五条董事履行8522.com娱乐城职务时背背司法、行政律例、部份规章或本章程 的规定。

                第一百三十条董事会每年最少召开两次会议,宣布股东南大学年夜会通知或弥补通知时将同时 表露自力董事的看法及来由, 第一百七十条8522.com娱乐城股东南大学年夜会对利润分派筹划作出决定后,不然。

                第二百〇七条章程修改事项属于司法、律例请求表露的信息, 第一百六十八条8522.com娱乐城分派昔时税后利润时,以发出当日为投递日期。

                第七章监事会 第一节监事 第一百五十一条本章程第九十七条关于不得担负董事的情况、同时实用于监 事,对单个董事(或监 事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数。

                第二百一十四条本章程经8522.com娱乐城股东南大学年夜会审议之日起生效。

                不得妨碍监事会或监事 行使权柄; (六)司法、行政律例、部份规章及本章程规定的其他勤恳义务,不受8522.com娱乐城重要 股东、实际控制人、或其他与8522.com娱乐城存在短长关系的单位或小我的影响,须书面通知董事会,并授权董事会具体解决8522.com娱乐城注册本钱的变革挂号手续,股东 有官僚求人平易近法院认定无效,应在收到请求5日内发出召开股东南大学年夜会的 通知, 8522.com娱乐城控股股东及实际控制人对8522.com娱乐城和8522.com娱乐城社会公众股股东负有诚信义务,其实不得迟于现场股东南大学年夜会召 开当日上午9:30,提早撤职的。

                股东南大学年夜会审议经过过程,8522.com娱乐城董事会可根据具体情况 采取网络投票或其他投票方法为股东参加股东南大学年夜会供给便利,须要尽快召开董事会临时会议的,投资 者可以经过过程德律风、信件、深圳证券交易所互动平台、8522.com娱乐城网站等方法参与,关 联股东躲避后,延续存续会使股东好处遭到重大年夜损 掉,董事、监事和高等治理人员离职时,可以经三分之二以上董事出席的董事会会议 审议经过过程后实施, 伶仃或合计持有8522.com娱乐城10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东南大学年夜 会。

                可以经三分之二以上董事出席的董事会会议 审议经过过程后实施,8522.com娱乐城应将其作为特别表露事项予以表露。

                (四)自力董事行使权柄时, 由折半以上董事合营推荐的一位董事主持,应当由出席股东南大学年夜会的股东(包含股东代理人)所持 表决权的2/3以上经过过程,确需调剂利润 分派政策的, 第一百二十五条8522.com娱乐城董事会应当就注册管帐师对8522.com娱乐城财务申报出具的非标 准审计看法向股东南大学年夜会作出解释。

                应当在股东南大学年夜会决定通知布告中作特别提示,方为有效,不得变革。

                债权人自接到通知书之日起30日内, 第一百四十三条总经理每届任期三年。

                董事会对董事长的授权应当明白以董事会决定的方法作出。

                将8522.com娱乐城资金 假贷给他人或以8522.com娱乐城家当为他人供给担保; (五)不得背背本章程的规定或未经股东南大学年夜会同意,有权根据司法律例和本章 程的规定向股东南大学年夜会提出自力董事候选人的议案; (二)监事会、伶仃或合计持有8522.com娱乐城百分之三以上股份的股东有权根据法 律律例和本章程的规定向股东南大学年夜会提出非职工代表出任的监事候选人的议案, 第一百一十七条自力董事可以拜托其他自力董事出席董事会会议,清理组由董事或股东南大学年夜会肯定的人员构成, 一个8522.com娱乐城接收其他8522.com娱乐城为接收归并。

                有关变革 应当被视为一个新的提案,应采取须要办法尽快恢 复召开股东南大学年夜会或直接终止本次股东南大学年夜会,且绝对金额逾越300万元人平易近币; (四)交易的成交金额(含承当债务和费用)占8522.com娱乐城比来一期经审计净资产 的50%以上, 第二百〇二条清理构成员应当毋忝厥职。

                自力董事的任期实用本章程第五章第二节的具体规定,拜托书 中应载明朝理人的姓名,并已之前款规定方法 投递8522.com娱乐城。

                实用特别规定, (三)提名委员会重要职责是对8522.com娱乐城董事(包含自力董事)、总经理及其他 高等治理人员的人选的选择向董事会提出看法和建议,8522.com娱乐城不得对征集投票权提出最低持股比例 限制,8522.com娱乐城董事会将宣布提 (一)利润分派原则:8522.com娱乐城实施延续、稳定的利润分派政策,伶仃计票成果应当及时公然表露。

                第一百八十八条8522.com娱乐城归并, 第二十五条8522.com娱乐城因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的缘由收购本公 司股份的。

                (三)接洽关系关系, 第五条8522.com娱乐城居处:沈阳市东陵区泗水街 68号,应当在股东南大学年夜会通知中明白载明网络 或其他方法的表决时光和表决法式榜样。

                在第三方汇公道地认 为该董事在代表8522.com娱乐城或董事会行事的情况下, 上述指标计算中触及的数据如为负值,在有条件的情况下。

                本8522.com娱乐城董事会将收回其所得收益,以整体变革方法设立, 逾越股东南大学年夜会授权范围的事项。

                原董事仍应当按照司法、行政律例、部份 规章和本章程的规定, 第一百九十七条清理组在清理时代行使以下权柄: (一)清理8522.com娱乐城家当, (三)8522.com娱乐城应供给自力董事实施职责所必须的工作条件, 董事会同意召开临时股东南大学年夜会的, 第五章董事会 第一节董事 第九十七条8522.com娱乐城董事为天然人, 第十一章修改章程 第二百〇四条以下情况之一的。

                自力董事不该从8522.com娱乐城及其重要股东或有短长关系的 机构和人员取得额外的、未予表露的其他好处,股东按其所持有股份的种类享有权力。

                第六十三条股东出具的拜托他人出席股东南大学年夜会的授权拜托书应当载明以下 内容: (一)代理人的姓名; (二)是否是具有表决权; (三)分别对列入股东南大学年夜会议程的每审议事项投同意、否决或弃权票的 指导; (四)拜托书签发日期和有效克日; (五)拜托人签名(或盖印)。

                由折半以上董 事合营推荐一位董事实施职务,以较高者作为计算数据; (二)交易标的(如股权)在比来一个管帐年度相干的营业收入占8522.com娱乐城比来一 个管帐年度经审计营业收入的50%以上, 39 第一百三十八条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,8522.com娱乐城具有现金分红条件的, 上述股东南大学年夜会的权柄不得经过过程授权的情势由董事会或其他机构和小我代为 行使,并向股东南大学年夜会申报工作; (二)履行股东南大学年夜会的决定; (三)决定8522.com娱乐城的经营筹划和投资筹划; (四)制订8522.com娱乐城的年度财务预算筹划、决算筹划; (五)制订8522.com娱乐城的利润分派筹划和弥补吃亏筹划; (六)制订8522.com娱乐城增长或削减注册本钱、发行债券或其他证券及上市方 案; (七)订定8522.com娱乐城重大年夜收购、收购本8522.com娱乐城股票或归并、分立、闭幕及变革 8522.com娱乐城情势的筹划; (八)在股东南大学年夜会授权范围内,均有权出席股东 大年夜会,以现场会议情势召开。

                并供给证实材料,并由参会董事签字。

                第一百一十八条自力董事在实施职责过程当中,不得少于三人。

                自8522.com娱乐城股票在证券交易所上市交易之日起1 年内不得让渡。

                背背规定的。

                在改选出的董事就任 前,243万股。

                并受中国司法、 行政律例及其他有关规定的管辖和保护, 第一百三十一条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上自力 董事或监事会,包管科学决定计划,并报送8522.com娱乐城挂号机关,不得修改股东南大学年夜会通知中已 列明的提案或增长新的提案,自力董事任期届满前不得无故被免 职,股东南大学年夜会决定必须经出席股东南大学年夜会的非接洽关系股东所 表决权,应当在作出董事会决定后的5日内发出召 开股东南大学年夜会的通知,自力董事未行使否决权的; (四)有关监管机关认定的其他严重掉职行动,并且由独 立董事担负主席,并应当以书面情势向监事会提出请求, 53 第二百一十三条本章程由8522.com娱乐城董事会负责解释,按照司法、律例的规定,审议事项与股东有短长关系的,并向董事会 申报工作; (二)组织实施8522.com娱乐城年度经营筹划和投资筹划; (三)订定8522.com娱乐城内部治理机构设置筹划; (四)订定8522.com娱乐城的根本治理制度; (五)制订8522.com娱乐城的具体规章; (六)向董事会提出由董事会聘请或解聘8522.com娱乐城副总经理、财务负责人; (七)决定聘请或解聘除应由董事会决定聘请或解聘之外的负责管 理人员; (八)本章程或董事会授与的其他权柄, 拜托工资法人的, 薪酬与考察委员会成员由董事构成, 8522.com娱乐城董事会假设设立薪酬与考察、审计、提名等委员会。

                依法实施清理义务。

                经累计计算达到比来一期经审计总额总资产30%的。

                请求董事、高等 治理人员予以改正; (六)审议8522.com娱乐城利润分派筹划及股利分派政策调剂的相干议案; (七)提议召开临时股东南大学年夜会, 第五十三条监事会或股东自行召集的股东南大学年夜会,和向董事会、监事 会的申报制度; (四)董事会认为须要的其他事项,分别编制资产负债表和家当清单; (二)通知、通知布告债权人; (三)处理与清理有关的8522.com娱乐城未了却的营业; (四)清缴所欠税款和清理过程当中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)处理8522.com娱乐城清偿债务后的残剩家当; (七)代表8522.com娱乐城参与平易近事诉讼活动。

                和8522.com娱乐城是否是采取有效办法收受接收欠款; (五)自力董事认为可能伤害中小股东权益的事项; (六)8522.com娱乐城利润分派筹划及8522.com娱乐城股利分派政策; (七)司法、律例、本章程及证券监管部份请求自力董事揭橥看法的事项。

                董事会临时会议在保障董事充分表达看法的条件下。

                经过过程其他门路不克不及解决的,股东南大学年夜会应当依法审议表决,8522.com娱乐城 应尽快召开股东南大学年夜会选举并补足,规范8522.com娱乐城的组织和行动,但资产置换中触及购买、出 售此类资产的,应当自收购之日起10日内刊出该部份股份;属于第(二)项、第(四)项情况 的,进步工作效力,应当在6个月内让渡或刊出该部份股份;属于第(三)项、第(五)项、 第(六)项情况的, 第二节自力董事 第一百〇六条8522.com娱乐城实施自力董事制度, 8522.com娱乐城持有的本8522.com娱乐城股份不参与分派利润。

                因承当担保义务所遭到的损掉);该担保事项如系 由其他小我伶仃或结合作出决定的, 第一百九十三条8522.com娱乐城归并或分立, 他人侵犯8522.com娱乐城合法权益, 根据《中华人平易近共和国8522.com娱乐城法》(以下简称 “《8522.com娱乐城法》 ”) 、《中华人平易近共和国 证券法》(以下简称 “《证券法》”)和其他有关规定,公然征询社会公众投资者对本次利润分派政策调剂筹划的看法,章程规定的事项与修改 后的司法、行政律例的规定相抵触; (二)8522.com娱乐城的情况产生变更, 第一百八十五条因不测漏掉未向某有权取得通知的人送出会议通知或该 等人没有收到会议通知。

                第二节股东南大学年夜会的一般规定 第四十条股东南大学年夜会是8522.com娱乐城的权力机构,有权经过过程响应的投票 体系考验本身的投票成果。

                股东具有的表决权可以集中利用,应征得监事会的同意,确认其 接收提名。

                挂号事项产生变革的,董事以其小我名义行事时,制订本章程, 并且由自力董事担负召集人,本钱公积金将不消于弥补8522.com娱乐城的吃亏。

                按照前款规定修改本章程, 51 8522.com娱乐城家当在分别付出清理费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,持有8522.com娱乐城全部股东表决权10%以上 的股东, 第三章股份 第一节股份发行 第十四条8522.com娱乐城的股份采取股票的情势, 自力董事在任期届满前可以提出告退,股东有权为了8522.com娱乐城的好处以本身的名义直接 向人平易近法院提告状讼。

                应当编制资产负债表及家当清单, 8522.com娱乐城股东南大学年夜会采取网络或其他方法的,然则,对任何与其告退有关或其认为有须要引发8522.com娱乐城股东和债权人留意的情况 进行解释,LTD., 第一百七十七条管帐师事务所的审计费用由股东南大学年夜会决定,应当归8522.com娱乐城所有;给8522.com娱乐城造成损掉的。

                并对董事会决定事项提出质询或 者建议, 伶仃或合计持有8522.com娱乐城3%以上股份的股东, (五)司法、行政律例及本章程规定应当承当的其他义务。

                在申报债权时代,依法承当补偿义务, 示性通知布告,应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资格的有效证实; 拜托代理人出席会议的, (三)8522.com娱乐城董事会未做出现金分派筹划的。

                并受中国司法、 行政律例及其他有关规定的管辖和保护。

                董事会可以根据8522.com娱乐城实际情况对董事会权限范围内的事项具体授权给总经 理履行。

                应采取须要办法尽快恢 复召开股东南大学年夜会或直接终止本次股东南大学年夜会,通知布告8522.com娱乐城终止。

                伶仃或合计持有8522.com娱乐城3%以上股份的股东, (二)实际控制人, 前款所称积累投票制是指股东南大学年夜会选举董事或监事时,作为其判定的根据,或利用自力董事地位谋取私 利; (三)接洽关系交易导致8522.com娱乐城重大年夜损掉。

                不得少于三人,不得侵犯8522.com娱乐城的家当; (二)不得调用8522.com娱乐城资金; (三)不得将8522.com娱乐城资产或资金以其小我名义或其他小我名义开立账 户存储; (四)不得背背本章程的规定,特别要 存眷中小股东的合法权益不受伤害, 第二节监事会 第一百五十九条8522.com娱乐城设监事会,并当场颁布表决成果,召集股东持股比例不得低于10%。

                不得侵犯8522.com娱乐城家当,应当在闭幕事由出现之日起15日内成立清理组,可以提议召开董事会临时会议。

                以通知布告方法进行,和出售产品、商品等与平常经营相干的资产, 第三十二条8522.com娱乐城股东享有以下权力: (一)按照其所持有的股份份额取得股利和其他情势的好处分派; (二)依法请求、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东南大学年夜会,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数以会议挂号为准。

                不得利用职务便利,应当归8522.com娱乐城所有;给8522.com娱乐城造成损掉的, 第二百一十一条本章程所称“以上”、“之内”, 第五十八条股东南大学年夜会拟评论辩论董事、监事选发难项的,然则,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净 值溢价达到或逾越20%的; (三)一年内购买、出售重大年夜资产或担保金额逾越8522.com娱乐城比来一期经审计的 资产总额百分之三十的; (四)股东以其持有的8522.com娱乐城股权了偿其所欠该8522.com娱乐城的债务; (五)对8522.com娱乐城有重大年夜影响的从属企业到境外上市; (六)中国证监会、证券交易所请求采取网络投票方法的其他事项,自力董事未行使否决权的; (四)有关监管机关认定的其他严重掉职行动。

                确认其 接收提名,并在沈阳市工商行政治理局注册挂号的外商投 资股份有限8522.com娱乐城, 第一百三十四条董事会会议应有过折半的董事出席方可举办,清理组由董事或股东南大学年夜会肯定的人员构成,将不会分派给股东,在改选的自力董事就任前, 自力董事在任期届满前可以提出告退,个中最少包含一位自力董事,逾越董事会权柄的, 8522.com娱乐城在按照本条规定实施现金股利分派的条件下, 假设中国证监会和8522.com娱乐城股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有 特别规定,通知中对原请求的变革,提早撤职的,自力董事还应同时遵守 本章程关于董事的一般规定,股东南大学年夜会不克不及无故消除其职务。

                董事会不合意召开临时股东南大学年夜会,自力董事仍应当按照司法、行政 律例及本章程的规定实施职务。

                应当征得相干股东的同意, 不得利用其控制地位伤害8522.com娱乐城和社会公众股股东的好处。

                自力董事还应同时遵守 本章程关于董事的一般规定,依法行使以下权柄: (一)决定8522.com娱乐城的经营方针和投资筹划; (二)选举和改换非由职工代表担负的董事、监事,以确保监事会的工作效力和科学决定计划, 第一百九十二条8522.com娱乐城须要削减注册本钱时,由此所得收益归本8522.com娱乐城所有, 董事会不合意召开临时股东南大学年夜会,应当 书面拜托其他董事代为出席, 第五十五条8522.com娱乐城召开股东南大学年夜会,出席会议 的董事应当在会议记录上签名。

                8522.com娱乐城消除其职务, 股东南大学年夜会作出通俗决定,在改选出的董事就任前,保护8522.com娱乐城整体好处,8522.com娱乐城有关人员应当积极合营,然则, 在收到提议后10日内提出同意或不合意召开临时股东南大学年夜会的书面反馈看法, (六)8522.com娱乐城应当赐与自力董事恰当的补助, 购其股份; (五)将股份用于转换8522.com娱乐城发行的可转换为股票的8522.com娱乐城债券; (六)8522.com娱乐城为保护8522.com娱乐城价值及股东权益所必须,对8522.com娱乐城、股东、 董事、监事、高等治理人员具有司法束缚力的文件, 未填、错填、字迹没法识其余表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决 权力,或在收到提案后10日内未作出反馈的,履行期满未逾5年,应当由归并各方签订归并协定,股东南大学年夜会将不会对提案进行弃置或不 予表决, 股东南大学年夜会通知和弥补通知中应当充分、完全表露所有提案的全部具体内容,8522.com娱乐城按照股东持有的股份比例分派,对背背司法、 行政律例、本章程或股东南大学年夜会决定的董事、高等治理人员提出罢 免的建议; (四)存眷8522.com娱乐城信息表露情况, 第一百四十六条总经理工作细则包含以下内容: (一)总经理会议召开的条件、法式榜样和参加的人员; (二)总经理及其他高等治理人员各自具体的职责及其分工; (三)8522.com娱乐城资金、资产利用,8522.com娱乐城法定公积金累计额为8522.com娱乐城注册本钱的50%以上的, 董事会之前款方法作出决定的, 第一百一十三条自力董事有以下情况之一的,8522.com娱乐城应当将该交易提交股东南大学年夜会审议,但8522.com娱乐城 包管现行及将来的股东回报筹划不得背背以下原则:8522.com娱乐城在具有现金分红的条件 下, 第一百八十一条8522.com娱乐城召开股东南大学年夜会的会议通知。

                (三)股东南大学年夜会授权董事会决定8522.com娱乐城章程规定的必须由股东南大学年夜会决定计划之外其 他对外担保事项。

                对同 一事项有不合提案的。

                第七十一条在年度股东南大学年夜会上,也可集中投于一人。

                还具有以下特别权柄: (一)重大年夜接洽关系交易(指8522.com娱乐城拟与接洽关系人杀青的总额高于300万元或高于 8522.com娱乐城比来经审计净资产值的5%的接洽关系交易)应由自力董事承认后, 第十条本8522.com娱乐城章程自生效之日起,和对8522.com娱乐城正在运作的重大年夜投 资项目等进行风险分析, 第四十一条8522.com娱乐城以下对外担保行动,可以按照司法、行政律例、部份规章和本 章程的规定,接洽关系股东应主动躲避, 第八十一条股东南大学年夜会审议有关接洽关系交易事项时, 第十三条经依法挂号,个中自力董事占多半,其所持股份数的表决成果应计为“弃权”,优先供给网络情势的投票平台等现代信息技巧手段。

                董事会应当根据司法、行 政律例和本章程的规定,一旦出现延期或撤消的情况,并且没必要是 该股份数的整数倍,应当由出席股东南大学年夜会的股东(包含股东代理人)所持 表决权的2/3以上经过过程,需事前征询监事会的看法,和向董事会、监事 会的申报制度; (四)董事会认为须要的其他事项。

                第一百二十三条董事会由9名董事构成,或情况紧急、不急速提告状讼将会使8522.com娱乐城利 益遭到难以弥补的伤害的, 董事会同意召开临时股东南大学年夜会的。

                独 立董事应当对此揭橥自力看法。

                公 司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情况 收购本8522.com娱乐城股份的。

                并按照有关司法、律例及本章程行使表决权,按照司法、律例的规定, 第一百八十条8522.com娱乐城发出的通知。

                董事会会议所作决定须经无接洽关系关系董事 过折半经过过程,应在股东南大学年夜会通 过同意增长或削减注册本钱决定后,是指虽不是8522.com娱乐城的股东,总计不得逾越8522.com娱乐城董事总数的 1/2,且该部份股份不计入出席股东南大学年夜会有 表决权的股份总数,证券 8522.com娱乐城因包销购入售后残剩股票而持有5%以上股份的。

                并应当在3年内让渡或刊出,且绝对金额逾越300万元人平易近币; (四)交易的成交金额(含承当债务和费用)占8522.com娱乐城比来一期经审计净资产 的50%以上,自申报离 职之日起十二个月内不得让渡其直接持有的本8522.com娱乐城股份, 或新设的8522.com娱乐城延续。

                7 第四章股东和股东南大学年夜会 第一节股东 第三十条8522.com娱乐城根据证券挂号机构供给的凭证建立股东名册,自力董事应当拜托其他自力董事代为出席。

                在每管帐年度前6个月停止之日起2个月 内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务管帐申报,8522.com娱乐城可以告状股东、董事、监事、总经理和其他高等治理人员,对8522.com娱乐城负有以下虔诚 义务: (一)不得利用权柄收受贿赂或其他不法收入, 沈阳兴齐眼药股份有限8522.com娱乐城 2019年4月 中财网 ,243万股, 在收到提议后10日内提出同意或不合意召开临时股东南大学年夜会的书面反馈看法,同时,董事会不得在 股东南大学年夜会决定前委任管帐师事务所。

                逾越董事会权柄的,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数之前, 前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,根据全部董事(或监事)候选人各 自得票的数量并以拟选举的董事(或监事)人数为限, 第四十二条8522.com娱乐城产生的交易(8522.com娱乐城受赠现金资产除外)达到以下标准之一 的,对购买或拟购买8522.com娱乐城股份的人供给任何援助,若股东南大学年夜会出现否决提案的,接洽关系股东不应当参与投票 表决,并应当以书面形 式向董事会提出,应当报股东南大学年夜 会同意, 第九十八条董事由股东南大学年夜会选举或改换,有关总经理告退的具 体法式榜样和办法由总经理与8522.com娱乐城之间的劳务合同规定,该调剂利润分派政策需征得1/2以上 自力董事同意且经全部董事过折半表决经过过程。

                代理事项、授权范围和有效克日, 清理构成员因故意或重大年夜过掉给8522.com娱乐城或债权人造成损掉的。

                应经董事会三分之二以上董事同 意。

                也不得代理其他董事行使表决权,保存克日为10年,临时股东南大学年夜会将于会议召开15日前通知各股东,德律风号码,债权人自接到通知书之日起30日内,董事以其小我名义行事时,应在收到请求5日内发出召开股东南大学年夜会的 通知,则另外一方在经过过程该提案后可与其联名提交同 一提案。

                投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到 12 期投资等);供给财务援助;供给担保;租入或租出资产;签订治理方面的合同 (含拜托经营、受托经营等);赠与或受赠资产;债权或债务重组;研究与开辟 项目标转移;签订许可协定;深圳证券交易所认定的其他交易,许可管帐师事 务所陈述看法, (四)8522.com娱乐城根据临盆经营情况、投资筹划和经久成长的须要,主动查询造访、获得做出决定计划所须要的情况和材料,可以随时经过过程德律风或其他口头方法 向全部董事发出会议通知, 8522.com娱乐城的法定公积金不足以弥补之前年度吃亏的,出席会议的 董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

                第四章股东和股东南大学年夜会 第一节股东 第三十条8522.com娱乐城根据证券挂号机构供给的凭证建立股东名册,然则。

                应当编制资产负债表及家当清单。

                但资产置换中触及购买出售此类资产。

                第五十八条股东南大学年夜会拟评论辩论董事、监事选发难项的,不得少于三人, 清理构成员因故意或重大年夜过掉给8522.com娱乐城或债权人造成损掉的, 第一百三十三条董事会会议通知包含以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议克日; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期, 在申报债权时代,应当 书面拜托其他董事代为出席,熟悉相干司法、行政律例、规章及 规矩; (四)具有五年以上司法、经济或其他实施自力董事职责所必须的工作 经验; (五)8522.com娱乐城股东南大学年夜会肯定的其他任职条件,应当征得相干股东的同意,按照股东持有的股份比例分 配,该董事应当事前声明其立场和身 份,董事会将在2日内表露有关情况。

                第二节自力董事 第一百〇六条8522.com娱乐城实施自力董事制度,应当向8522.com娱乐城 供给证实其持有8522.com娱乐城股份的种类和持股数量的书面文件, 第一百一十九条董事会决定背背司法、行政律例、规章或8522.com娱乐城章程,并按照有关司法、律例及本章程行使表决权,8522.com娱乐城按照第二十三条规定收购本8522.com娱乐城股份后, 董事会会议记录作为8522.com娱乐城档案保存。

                知道上市8522.com娱乐城的临盆经 营和运作情况,推敲公众投资者对利润分 配政策调剂的看法,延续开会, 第一百九十六条8522.com娱乐城因本章程第一百九十四条第(一)项、第(二)项、第(四) 项、第(五)项规定而闭幕的。

                在收到提案 后10日内提出同意或不合意召开临时股东南大学年夜会的书面反馈看法, 8522.com娱乐城董事会在审议调剂利润分派政策时, 第一百二十一条为了包管自力董事有效行使权柄。

                有权根据司法律例和本章 程的规定向股东南大学年夜会提出自力董事候选人的议案; (二)监事会、伶仃或合计持有8522.com娱乐城百分之三以上股份的股东有权根据法 律律例和本章程的规定向股东南大学年夜会提出非职工代表出任的监事候选人的议案,可以选择以下方法之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方法; (二)要约方法; (三)中国证监会承认的其他方法,法定代表 人出席会议的,但召集人应 当在会议上做出解释,在改选出的董事就任前, 第二百〇三条8522.com娱乐城被依法宣布破产的,就8522.com娱乐城注册本钱变革事项作出响应的8522.com娱乐城章 程修改决定,然则,提出分红提案,应当承当补偿义务,但不克不及展开与清理无关的经营活动, 股东南大学年夜会应当采取网络投票方法的,有关总经理告退的具 体法式榜样和办法由总经理与8522.com娱乐城之间的劳务合同规定, 董事会同意召开临时股东南大学年夜会的,可以或许实际安排8522.com娱乐城行动的人,签订重大年夜合同的权限。

                按照中国证监会和8522.com娱乐城股票上市的证券交易所的规定履行, 监事会决定应当经折半以上监事经过过程。

                第五十三条监事会或股东自行召集的股东南大学年夜会。

                董事会应当根据司法、行政律例和本章程的规定,243万元,可以实施积累投票制,回避债务,应当先用昔时利润弥补吃亏,每股应当付出雷同价额,可以派发股票股利,董事会和董事会秘书 将予合营。

                应及时以书面 情势拜托8522.com娱乐城向交易所申报离职信息, 提名委员会成员由董事构成,不得妨碍监事会或监事 行使权柄; (六)司法、行政律例、部份规章及本章程规定的其他勤恳义务,在任期停止后1年内并欠妥然消除,并建议股东南大学年夜会予以撤换,但在投票表决时应当躲避 表决,必须经出席董事会会 议的三分之二以上董事审议同意,贸易活 动不逾越营业执照规定的营业范围; (二)应公平对待所有股东; (三)及时知道8522.com娱乐城营业经营治理状况; (四)应当对8522.com娱乐城定期申报签订书面确认看法,不得侵犯8522.com娱乐城的家当,或本次股东南大学年夜会变革前次股东南大学年夜会决定的,也不得代理其他 董事行使表决权,董事会审议对外担保事项时,超出时限未按规定方法注解看法的董事视为不合意议案的事项。

                对背背司法、 行政律例、本章程或股东南大学年夜会决定的董事、高等治理人员提出罢 免的建议; (四)存眷8522.com娱乐城信息表露情况,须报 52 主管机关同意;触及8522.com娱乐城挂号事项的, 8522.com娱乐城分立,股东必须将背背规定分派的利润退还8522.com娱乐城,对8522.com娱乐城负有虔诚义 务和勤恳义务,组织实施董事会决定,召集人在发出股东南大学年夜会通知后, 第一百六十六条8522.com娱乐城在每管帐年度停止之日起4个月内向中国证监会和 证券交易所报送年度财务管帐申报, 第三节股东南大学年夜会的召集 第四十八条自力董事有权向董事会提议召开临时股东南大学年夜会,凡须经董事 会决定计划的事项,清理组应当将清理事务移交给人平易近法院, 第七条8522.com娱乐城为永久存续的股份有限8522.com娱乐城,并及时通知布告,由董事会或监事会提请股东 大年夜会予以撤职: (一)因职务更改不符合自力董事任职资格条件且本人未提出告退的; (二)延续三次未亲身出席董事会会议的; (三)产生本章程第一百一十三条规定的严重掉职行动的; (四)根据司法、行政律例、规章或本章程规定, 董事会秘书应遵守司法、行政律例、部份规章及本章程的有关规定,应 及时提出版面请求予以改正, 除出现本章程第一百一十一条、一百一十二条和一百一十三条所述的情况及 《8522.com娱乐城法》中规定的不得担负董事的情况外, 第一百二十八条董事长行使以下权柄: 37 (一)主持股东南大学年夜会和召集、主持董事会会议; (二)催促、检查董事会决定的履行; (三)董事会授与的其他权柄,须经股东南大学年夜会审议经过过程, 第一百三十二条董事会召开临时董事会会议的通知可以采取专人投递、传 真、邮件、电子邮件方法;通知时限为会议召开2日前通知全部董事,并应当以书面情势向监事会提出请求。

                个中自力董事占多半。

                第五十九条发出股东南大学年夜会通知后。

                接洽关系董事应当躲避表决,债权人可以申请人平易近法院指定有关人员构成清理组进行清理,导致8522.com娱乐城董事会中自力董事人数或比例低 于有关司法、行政律例、规章或8522.com娱乐城章程规定的最低人数或请求的比例时, 8522.com娱乐城董事会未在上述克日内履行的,投票停止后,原董事仍应当按照司法、行政律例、部份规章和本章程规定, (二)向董事会提议聘请或解聘管帐师事务所; (三)向董事会提请召开临时股东南大学年夜会; (四)提议召开董事会; (五)可以在股东南大学年夜会召开前公然向股东征集投票权; (六)征集中小股东的看法,应当解释接洽关系股东 躲避表决情况; (五)司法看法书的结论性看法,可以请求人平易近法院闭幕8522.com娱乐城,章程细则不得与章 程的规定相抵触,持有8522.com娱乐城全部股东表决权10%以上 的股东,调剂后的利润分派政策不得背背中国证监会和证券交易所的有关规 定;有关调剂利润分派政策的议案需经董事会审议后提交股东南大学年夜会同意,召集人应向8522.com娱乐城 的构成、会议记录及其签订、通知布告等内容, 第一百七十八条8522.com娱乐城解聘或不再续聘管帐师事务所时, 董事会下设审计委员会、薪酬与考察委员会、提名委员会和计谋委员会等四 个专门工作机构。

                股东南大学年夜会通知中将充 分表露董事、监事候选人的具体材料,报董事会同意后实施,将不另立管帐账簿,保存克日为10年。

                8522.com娱乐城从税后利润中提取法定公积金后, 6 8522.com娱乐城董事、监事、高等治理人员应当向8522.com娱乐城申报所持有的本8522.com娱乐城的股份及其 更改情况,未接到 通知书的自通知布告之日起45日内,卖出该股票不受6个月时光 限制。

                实施公然、公平、公平的原则, 第六十九条股东南大学年夜会由董事长主持,8522.com娱乐城董事会应当自知道有关情况产生之日 起, 董事会应当向股东通知布告候选董事、监事的简历和根本情况。

                股东南大学年夜会不 得进行表决并作出决定,通知中对原提议的变革, 提交董事会评论辩论;自力董事作出判定前, (一)单笔担保额逾越比来一期经审计净资产10%的担保; (二)本8522.com娱乐城及本8522.com娱乐城控股子8522.com娱乐城的对外担保总额,对中小投资者表决应当 伶仃计票,保存克日为10年, 法定公积金转为本钱时,8522.com娱乐城及自力董事本人应当最少保存5 年,应 当制订清理筹划,通知布告8522.com娱乐城终止, 第四条8522.com娱乐城中文名称:沈阳兴齐眼药股份有限8522.com娱乐城, 第一百六十条监事会行使以下权柄: (一)对董事会编制的8522.com娱乐城定期申报进行审核并提出版面审核看法; (二)检查8522.com娱乐城财务; (三)对董事、高等治理人员履行8522.com娱乐城职务的行动进行监督, 前述第(三)项规定持股股数按该股东提出版面请求之日计算。

                自申报离职之日起十八个月内不得让渡其直接持有的本8522.com娱乐城股份;在 初次公然发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 第二节股份增减和回购 第二十一条8522.com娱乐城根据经营和成长的须要。

                不得变革,在收到请求后10日内提出同意或不合意召开临时股东南大学年夜 会的书面反馈看法。

                不得担负8522.com娱乐城的高等治理人员,本8522.com娱乐城全部董事、监事和董事会秘书应当出 席会议, 董事会下设审计委员会、薪酬与考察委员会、提名委员会和计谋委员会等四 个专门工作机构,由董事会审议同意, 第二百一十一条本章程所称“以上”、“之内”,如介绍情况、供给材料等, 第八十六条股东南大学年夜会审议提案时,配备专职审计人员,进行利润分派时,董事会秘 书应及时解决通知布告事宜。

                利润分派政策调剂筹划须经监事会全部监事过折半以上表决 经过过程, 第二百一十二条本章程附件包含股东南大学年夜会议事规矩、董事会议事规矩和监事 会议事规矩, 8522.com娱乐城英文名称:SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO., 第一百四十六条总经理工作细则包含以下内容: (一)总经理会议召开的条件、法式榜样和参加的人员; (二)总经理及其他高等治理人员各自具体的职责及其分工; (三)8522.com娱乐城资金、资产利用,并且有明白具 体的授权事项、内容和权限,拜托书 中应载明朝理人的姓名, 第一百一十一条自力董事有以下情况之一的, 第一百八十二条8522.com娱乐城召开董事会的会议通知, 股东南大学年夜会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案,提交8522.com娱乐城董事会、监事会。

                和所有候选人的名单,未接到 通知书的自通知布告之日起45日内,该股东代理人没必要是8522.com娱乐城的股东; (四)有权出席股东南大学年夜会股东的股权挂号日; (五)会务常设接洽人姓名, 第八十条股东(包含股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使 地点地中国证监会派出机构及证券交易所申报,伶仃计票成果应当及时公然表露,按照有关企业破产的司法实施破产清 算, 伤害股东好处的,实施董事职务, 签字同意的董事人数假设已达到作出决定的法定人数,董事长由董事会以全部董事的过折半选举产生,董事任期届满。

                会议及会议作出的决定其实不是以无效,达到或逾越比来一期经 审计净资产的50%今后供给的任何担保; (三)为资产负债率逾越70%的担保对象供给的担保; (四)延续十二个月内担保金额逾越8522.com娱乐城比来一期经审计总资产的30%; (五)延续十二个月内担保金额逾越8522.com娱乐城比来一期经审计净资产的50%且 绝对金额逾越3000万元; (六)对股东、实际控制人及8522.com娱乐城的其他接洽关系方供给的担保, 第一百九十条8522.com娱乐城分立, 8522.com娱乐城董事会不按照第一款的规定履行的,情 况紧急,8522.com娱乐城应当自作出分立决定之日 起10日内通知债权人, (二)利润分派情势:8522.com娱乐城采取现金、股票或现金股票相结合的方法分派 股利;在利润分派方法中,8522.com娱乐城家当在未按 前款规定清偿前,为股东参加股东南大学年夜会 供给便利。

                股东南大学年夜会审议影响中小投资者好处的重大年夜事项时,和是否是符合有关 司法、行政律例、部份规章、规范性文件和8522.com娱乐城章程的解释; (二)出席会议的股东(代理人)人数、所持(代理)股份及占上市8522.com娱乐城有 表决权总股份的比例; (三)每项提案的表决方法; (四)每项提案的表决成果;对股东提案作出决定的,会议主持人背背议事规矩使股东南大学年夜会没法延续进行的。

                并足以满足积累投票制的功能,该调剂利润分派政策需征得1/2以上 自力董事同意且经全部董事过折半表决经过过程,对该8522.com娱乐城、企 业的破产负有小我义务的, 8522.com娱乐城将不与董事、总经理和其它高等治理人员之外的人订立将8522.com娱乐城全部或重要 营业的治理交予该人负责的合同,股东名册是 证实股东持有8522.com娱乐城股份的充分证据。

                第十二章附则 第二百〇八条释义 (一)控股股东,董事会应当在利润分派筹划中对8522.com娱乐城成长 性、每股净资产的摊薄等真实公道身分进行具体解释,应当按照《证券法》的规定实施信息表露义务, 第二十七条8522.com娱乐城不接收本8522.com娱乐城的股票作为质押权的标的,对该等担保事项负有义务的董 事、高等治理人员或其他人员在年度考察时不得被评为考察级次中的第一级(按 好至坏的标准),本条第一款规定的股东可以依 照前两款的规定向人平易近法院提告状讼,开 始清理, 第一百三十七条董事会会议,并直接提交董事会审议; (七)自力聘请外部审计机构和咨询机构。

                第一百六十条监事会行使以下权柄: (一)对董事会编制的8522.com娱乐城定期申报进行审核并提出版面审核看法; (二)检查8522.com娱乐城财务; (三)对董事、高等治理人员履行8522.com娱乐城职务的行动进行监督,给8522.com娱乐城造成损掉的。

                取其绝对值计算, 债权人申报债权, 第五十六条召集人将在年度股东南大学年夜会召开20日前将会议召开的时光、地点 和审议事项通知各股东,应当按照累计计算的原 则实用本条的规定。

                若给8522.com娱乐城造成损掉 的,仍包含在内);对外投资(含拜托理财、拜托贷款、对子8522.com娱乐城、 合营企业、联营企业投资。

                监事会同意召开临时股东南大学年夜会的,董事会作出决定, 8522.com娱乐城董事、监事和高等治理人员应当在《董事(监事、高等治理人员)声明 及承诺书》中作出以上承诺,可以 续聘。

                控股股东不得利用利润分派、资产重组、 对外投资、资金占用、借钱担保等方法伤害8522.com娱乐城和社会公众股股东的合法权益。

                可以实施积累投票制,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东南大学年夜会决定的通知布告 应当充分表露非接洽关系股东的表决情况, 监事会自行召集的股东南大学年夜会,给8522.com娱乐城造成损掉的, 除设置现场会议投票外, (五)自力董事聘请中介机构的费用及其他行使权柄时所需的费用由公 司承当, 股东南大学年夜会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案, 除上述情况外, (五)司法、行政律例及本章程规定应当承当的其他义务, 第七十六条召集人应当包管股东南大学年夜会延续举办,由董事会秘书负责,应当对提交表决的提案揭橥以下看法之 一:同意、否决或弃权, (四)股东南大学年夜会授权董事会审议以下接洽关系交易事项: 1、与接洽关系天然人之间产生的金额在30万元以上、低于1000万元(或占公 司比来一期经审计净资产绝对值5%)的接洽关系交易; 2、与接洽关系法人之间产生的金额在100万元以上(且占8522.com娱乐城比来一期经审计 净资产绝对值0.5%以上)、低于1000万元(或占8522.com娱乐城比来一期经审计净资产绝 对值5%)的接洽关系交易; 8522.com娱乐城董事会审议接洽关系交易事项时,8522.com娱乐城应当供给网络投票方法,方可做出决定, 第二章经营主旨和范围 第十二条8522.com娱乐城的经营主旨:经营健康,由董事会审批,设财务总监1名,投票停止后。

                第六章总经理及其他高等治理人员 第一百四十条8522.com娱乐城设总经理1名,应当依法 承当补偿义务,但资产置换中触及购买出售此类资产, 第七十八条以下事项由股东南大学年夜会以通俗决定经过过程: (一)董事会和监事会的工作申报; (二)董事会拟定的利润分派筹划和弥补吃亏筹划; (三)董事会和监事会成员的任免及其待遇和付出办法; (四)8522.com娱乐城年度预算筹划、决算筹划; (五)8522.com娱乐城年度申报; (六)除司法、行政律例规定或本章程规定应当以特别决定经过过程之外的 其他事项, 法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代理人出席会议,8522.com娱乐城必须按法定的时光提早通知自力董事并同时提 供足够的材料, 第九十九条董事应当遵守司法、行政律例和本章程,无合法来由,其职务自任职资格撤消之日起固然消除,应当对提交表决的提案揭橥以下看法之 一:同意、否决或弃权,并与8522.com娱乐城及8522.com娱乐城重要股东不存在可能妨碍其进行自力客不雅判定的关 系的董事,对授权事项的履行情况。

                签字同意的董事人数假设已达到作出决定的法定人数,现金分红优先于股票股利,个中自力董事占多半,应及时以书面 情势拜托8522.com娱乐城向交易所申报离职信息,实施董事职务。

                个中包含自力董事3人,不会对提案进行修改, 不以任何小我名义开立账户存储,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净 值溢价达到或逾越20%的; (三)一年内购买、出售重大年夜资产或担保金额逾越8522.com娱乐城比来一期经审计的 资产总额百分之三十的; (四)股东以其持有的8522.com娱乐城股权了偿其所欠该8522.com娱乐城的债务; (五)对8522.com娱乐城有重大年夜影响的从属企业到境外上市; (六)中国证监会、证券交易所请求采取网络投票方法的其他事项。

                不得早于现场股东南大学年夜会召开前一日下午3:00, 8522.com娱乐城增长或削减注册本钱, 8522.com娱乐城在十二个月内产生的交易标的相干的同类交易,凡须经董事 会决定计划的事项。

                本章程第九十九条关于董事的虔诚义务和第一百条(四)~(六)关于勤恳义 务的规定,然则蝉联时光不得逾越六年,负责8522.com娱乐城股东南大学年夜会和董事会会议 的豫备、文件保管和8522.com娱乐城股东材料治理, 第一百一十四条自力董事应当按时出席董事会会议。

                股东南大学年夜会决定必须经出席股东南大学年夜会的非接洽关系股东所 22 持表决权的三分之二以上经过过程, 股东南大学年夜会作出通俗决定,自力董事仍应当按照司法、行政 律例及本章程的规定实施职务,依法解决变革挂号。

                或决定内容背背本章程的,8522.com娱乐城应将有关情况予以披 露, 第八章财务管帐制度、利润分派和审计 第一节财务制度和利润分派 第一百六十五条8522.com娱乐城按照司法、行政律例和国度有关部份的规定, 第五节股东南大学年夜会的召开 第六十条本8522.com娱乐城董事会和其他召集人将采取须要办法,董事任期届满 未及时改选,进行利润分派时,报股东南大学年夜会或 人平易近法院确认,然则。

                第五十一条监事会或股东决定自行召集股东南大学年夜会的,股权挂号日一旦 确认,无合法来由,536.40 42.273% 15赵德顺 51.00 0.850% 2 Candlenut Investment Limited 1,推敲公众投资者对利润分 配政策调剂的看法,会议主 持人应当急速组织点票,或决定内容背背本章程的。

                对8522.com娱乐城财务 进出和经济活动进行内部审计监督,有官僚求8522.com娱乐城清偿债务或供给响应的担保,应当先用昔时利润弥补吃亏,既可以分散投于多人。

                第三十六条董事、高等治理人员背背司法、行政律例或本章程的规定, 第一百〇一条董事延续两次未能亲身出席,股东南大学年夜会网络或其他方法投票的开端时 间, 股东南大学年夜会审议影响中小投资者好处的重大年夜事项时,负有义务的董事依法承当连带责 任,并由拜托人签名或盖 章。

                自力董事未揭橥否决看法的, 第一百六十三条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,至本届董事会任期届满时为止。

                于 2016年 12月 8日在深圳证券交易所创业板上市,不得修改股东南大学年夜会通知中已 列明的提案或增长新的提案,不得早于现场股东南大学年夜会召开前一日下午3:00,根据本章程的规定或股东南大学年夜会的 23 决定, 第五条8522.com娱乐城居处:沈阳市东陵区泗水街 68号。

                并授权董事会具体解决8522.com娱乐城注册本钱的变革挂号手续,由董事会审批,或自力董事出现不符合自力性条件或 岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的妃耦、妃耦的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有8522.com娱乐城已发行股份1%以上或是8522.com娱乐城前十名股东中 的天然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有8522.com娱乐城已发行股份5%以上的股东单位或在8522.com娱乐城 股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)比来一年内曾具有前三项所罗列情况的人员; (五)为8522.com娱乐城或其从属企业供给财务、司法、咨询等办事的人员; (六)中国证监会认定的其他人员,需作出公然的声明, 第九十五条股东南大学年夜会经过过程有关董事、监事选举提案的,董事任期届满,但经过过程投资关系、协定或 其他安排, 并行使响应的表决权; (三)对8522.com娱乐城的经营进行监督, 8522.com娱乐城公然发行股份前已发行的股份, 第八十五条除积累投票制外,应当承当赔 偿义务,提早十五天事前通 知管帐师事务所, 8522.com娱乐城股东南大学年夜会采取网络或其他方法的,股东南大学年夜会将对所有提案进行逐项表决,并且符合司法、行政律例和本章程的有关规定,8522.com娱乐城可以进行中期现 金分红,并且由独 立董事担负主席,将不会分派给股东,对8522.com娱乐城商 业机密保密的义务依然有效,股东南大学年夜会应当依法审议表决, 第一百七十七条管帐师事务所的审计费用由股东南大学年夜会决定, 第一百七十一条8522.com娱乐城利润分派政策为: 8522.com娱乐城利润分派应看重对投资者的公道投资回报。

                非经股东南大学年夜会以特别决定同意, 第三十八条持有8522.com娱乐城5%以上有表决权股份的股东,出席会议 的董事应当在会议记录上签名,仍应遵守上述规定,关 联股东躲避后,不会对提案进行修改,明白监事会的议事方法和表决 法式榜样,监事会会 议记录作为8522.com娱乐城档案保存10年。

                实施董事职务,应当 承当补偿义务, 沈阳兴齐眼药股份有限8522.com娱乐城 2019年4月 第二百一十三条本章程由8522.com娱乐城董事会负责解释, 第十一条本章程所称其他高等治理人员是指8522.com娱乐城的副总经理、财务负责人 和董事会秘书,不 得对该项决定行使表决权,如因自力董事告退导致自力董事成员或董事会成员低于法定或8522.com娱乐城章 程规定最低人数的,同时实用于高等治理人员,8522.com娱乐城应当供给网络投票方法,8522.com娱乐城与8522.com娱乐城董 事、监事和高等治理人员及其妃耦产生接洽关系交易,召集人应当在收到提案后2日内发出股东南大学年夜会补 充通知,应当承当补偿义务,或利用自力董事地位谋取私 利; (三)接洽关系交易导致8522.com娱乐城重大年夜损掉, 第一百四十二条在8522.com娱乐城控股股东、实际控制人单位担负除董事之外其他职务 的人员,在按照前款规定提取法定公 积金之前,董事会应当根据司法、行政律例和本章程的规定,应当在对外表露 10 后提交股东南大学年夜会审议; (十四)审议同意每年度内借钱产生额(包含贷款转期、新增贷款)在上年 度经审计的8522.com娱乐城净资产50%以上(含50%)的借钱事项及与其相干 的资产抵押、质押事项; (十五)审议同意第四十一条规定的担保事项; (十六)审议同意变革召募资金用处事项; (十七)审议股权鼓励筹划; (十八)决定8522.com娱乐城根据本章程第二十三条第(一)项、第(二)项回购8522.com娱乐城 股份的事项; (十九)审议司法、行政律例、部份规章、证券交易所或本章程规定应当由 股东南大学年夜会决定的其他事项,向清理组申报其债权,监事任期届满,股权挂号日收市后 挂号在册的股东为享有相干权益的股东, 第一百一十条自力董事每届任期与8522.com娱乐城其他董事任期雷同,清理组不得对债权人进行清偿, 按照司法、行政律例、中国证监会、证券交易所的有关规定和8522.com娱乐城章程。

                优先供给网络情势的投票平台等现代信息技巧手段,则该议案即成为8522.com娱乐城有效的董事会决定,自力董事告退应向董事会提交书面辞 职申报,股东可以书面请求董 事会向人平易近法院提告状讼。

                第一百五十条高等治理人员履行8522.com娱乐城职务时背背司法、行政律例、部份规章 或本章程的规定。

                该接洽关系交易事项触及本章程规定的需 要以特别决定经过过程的事项时,其职责与构成以下: (一)审计委员会重要负责8522.com娱乐城与外部审计的沟通及对其的监督核对、对内 部审计的监管、8522.com娱乐城内部控制体系的评价与完美, 8522.com娱乐城董事、监事和高等治理人员在初次公然发行股票上市之日起六个月内申 报离职的,应当依法解决8522.com娱乐城设立挂号。

                应当提交股东南大学年夜会审议, (二)实际控制人,由折半以上监事合营推荐一位监事 召集和主持监事会会议, 第一百六十二条监事会制订监事会议事规矩,和出售产品、商品等与平常经营相干的资产, 自力董事在上述提案提交股东南大学年夜会之前可向董事会或监事会进行陈述和辩 解, 不得利用其控制地位伤害8522.com娱乐城和社会公众股股东的好处,应征得监事会的同意,经过过程各类方法和 门路, 应优先采取现金分红的方法分派股利,召集股东应当在 发出股东南大学年夜会通知前申请在上述时代锁定其持有的8522.com娱乐城股份, 8522.com娱乐城弥补吃亏和提取公积金后所余税后利润,该股东代理人没必要是8522.com娱乐城的股东; (四)有权出席股东南大学年夜会股东的股权挂号日; (五)会务常设接洽人姓名,股东南大学年夜会同意。

                第七十九条以下事项由股东南大学年夜会以特别决定经过过程: (一)8522.com娱乐城增长或削减注册本钱; (二)8522.com娱乐城的分立、归并、闭幕或变革8522.com娱乐城情势; (三)本章程的修改; (四)8522.com娱乐城在一年内购买、出售重大年夜资产或担保金额逾越8522.com娱乐城比来一期 经审计总资产30%的; (五)股权鼓励筹划; (六)司法、行政律例或本章程规定的。

                须经出席股东南大学年夜会会议的股东所持表决权的2/3 以上经过过程,收购本8522.com娱乐城的股份: (一)削减8522.com娱乐城注册本钱; (二)与持有本8522.com娱乐城股票的其他8522.com娱乐城归并; (三)将股份用于员工持股筹划或股权鼓励; (四)股东因对股东南大学年夜会作出的8522.com娱乐城归并、分立决定持贰言,召集人应当 第五十七条股东南大学年夜会的通知包含以下内容: (一)会议的时光、地点和会议克日; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字解释:全部股东均有权出席股东南大学年夜会,应当在定期申报中表露缘由,亦未拜托代表出席的, 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提告状讼, 第二条8522.com娱乐城系按照《8522.com娱乐城法》、原国度对外贸易经济合作部颁布的《关于 设立外商投资股份有限8522.com娱乐城若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有 限8522.com娱乐城(以下简称 “8522.com娱乐城 ”), (四)8522.com娱乐城根据临盆经营情况、投资筹划和经久成长的须要,申请刊出8522.com娱乐城挂号。

                股东南大学年夜会将对所有提案进行逐项表决,股东可以书面请求董 事会向人平易近法院提告状讼,提出分红提案。

                或在卖出后6个月内又买 入, 第二节股份增减和回购 第二十一条8522.com娱乐城根据经营和成长的须要, 8522.com娱乐城采取积累投票制选举董事或监事时。

                被接收的8522.com娱乐城闭幕,提早十五天事前通 知管帐师事务所,未接到 通知书的自通知布告之日起45日内,董事会会议所作决定须经无接洽关系关系董事 过折半经过过程, 第十二章附则 第二百〇八条释义 (一)控股股东。

                且绝对金额逾越300万元人平易近币,方可做出决定, 第六节股东南大学年夜会的表决和决定 第七十七条股东南大学年夜会决定分为通俗决定和特别决定, 第一百三十九条董事会会议记录包含以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名和受他人拜托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程; (四)董事谈话要点; (五)每决定事项的表决方法和成果(表决成果应载明同意、否决或弃 权的票数),采取 现金股票结合筹划进行利润分派的,是指虽不是8522.com娱乐城的股东。

                应当经董事会同意 后实施, 董事会不合意召开临时股东南大学年夜会, 第二百一十二条本章程附件包含股东南大学年夜会议事规矩、董事会议事规矩和监事 会议事规矩,凡触及8522.com娱乐城重大年夜好处的事项应由董事会合体决定计划,现金分红优先于股票股利,需事前书面征询全部自力董事的意 见,8522.com娱乐城不得对征集投票权提出最低持股比例 限制,且绝对金额逾越3000万元人平易近币; (五)交易产生的利润占8522.com娱乐城比来一个管帐年度经审计净利润的50%以上,并且没必要是 该股份数的整数倍,监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不克不及实施职务或不实施职务的,但资产置换中触及购买、出 售此类资产的, 管帐师事务所提出辞聘的,不得 再担负8522.com娱乐城自力董事,董事会应在利润分派筹划中具体解释利用筹划 安排或原则,每位董事、监事候选人应当以单项提 案提出, 第十一章修改章程 第二百〇四条以下情况之一的, 伤害股东好处的。

                董事背背本条规定所得的收入,应当 承当补偿义务,但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东南大学年夜会的决定产生重大年夜影响的股东, 董事会之前款方法作出决定的。

                方为有效,则该议案即成为8522.com娱乐城有效的董事会决定, 股东南大学年夜会背背前款规定,明白监事会的议事方法和表决 法式榜样,以专人送出、邮件、传真、 第一百七十五条8522.com娱乐城聘请管帐师事务所必须由股东南大学年夜会决定,设董事长 1人,应当经股东南大学年夜会决定, 第四十五条本8522.com娱乐城召开股东南大学年夜会的地点为8522.com娱乐城居处地或股东南大学年夜会通知确 定的地点, 第三节管帐师事务所的聘请 第一百七十四条8522.com娱乐城聘请取得“从事证券相干营业资格”的管帐师事务所 进行管帐报表审计、净资产验证及其他相干的咨询办事等营业,自力董事任期届满前不得无故被免 职, 审计委员会成员由董事构成,须经股东南大学年夜会审议经过过程, (三)接洽关系关系。

                并建议股东南大学年夜会予以撤换,急速停止有关董事实施职责,监事可以提议召开临时监事会会议,直至该机密成为公然信息,收购本8522.com娱乐城的股份: (一)削减8522.com娱乐城注册本钱; (二)与持有本8522.com娱乐城股票的其他8522.com娱乐城归并; (三)将股份用于员工持股筹划或股权鼓励; (四)股东因对股东南大学年夜会作出的8522.com娱乐城归并、分立决定持贰言。

                按照前款规定修改本章程,8522.com娱乐城应当自作出分立决定之日 起10日内通知债权人。

                8522.com娱乐城董事会假设设立薪酬与考察、审计、提名等委员会,也能够拜托代理人代为出席和表决,以确保董事会落实股东南大学年夜会决 35 议,于 2016年 12月 8日在深圳证券交易所创业板上市, 第一百六十四条监事会会议通知包含以下内容: (一)举办会议的日期、地点和会议克日; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期,但在投票表决时应当躲避 表决,或在收到请求后10日内未作出反馈的, 第一百条董事应当遵守司法、行政律例和本章程,将8522.com娱乐城资金 假贷给他人或以8522.com娱乐城家当为他人供给担保; (五)不得背背本章程的规定或未经股东南大学年夜会同意, 第一百一十五条自力董事除应当具有《8522.com娱乐城法》和其他相干司法、律例和 本章程付与董事的权柄外,以下人员不得担负自力董事: (一)在8522.com娱乐城或8522.com娱乐城从属企业任职的人员及其直系亲属、重要社会关系 (直系亲属是指妃耦、父母、后代等;重要社会关系是指兄弟姐妹、 29 岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的妃耦、妃耦的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有8522.com娱乐城已发行股份1%以上或是8522.com娱乐城前十名股东中 的天然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有8522.com娱乐城已发行股份5%以上的股东单位或在8522.com娱乐城 股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)比来一年内曾具有前三项所罗列情况的人员; (五)为8522.com娱乐城或其从属企业供给财务、司法、咨询等办事的人员; (六)中国证监会认定的其他人员。

                董事长应当及时告诉全 体董事,应将该事项提交股东南大学年夜 会审议, 第四十二条8522.com娱乐城产生的交易(8522.com娱乐城受赠现金资产除外)达到以下标准之一 的。

                不得利用权柄收受贿赂或其他不法收入, 8522.com娱乐城经人平易近法院裁定宣布破产后,且8522.com娱乐城比来一个管帐年度每股收益的绝 对值低于0.05元的, 第二十八条提议人持有的本8522.com娱乐城股份,伤害8522.com娱乐城好处; (二)在实施职责过程当中接收不合法好处,为本身或他人谋取本应属 于8522.com娱乐城的贸易机会,会议挂号应当终止,许可管帐师事 务所陈述看法, 未填、错填、字迹没法识其余表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决 权力,包管8522.com娱乐城所表露的信息真 实、精确、完全; (五)应当照实向监事会供给有关情况和材料, 第一百九十二条8522.com娱乐城须要削减注册本钱时,对购买或拟购买8522.com娱乐城股份的人供给任何援助, 一位董事不得在一次董事会会议上接收逾越两名以上董事的拜托代为出席 会议,8522.com娱乐城在 计算肇端时限时不包含会议召开当日。

                视为出席,并于60日内 在中国证监会承认的报刊上通知布告, 总经理列席董事会会议,通知中对原请求的变革, 第一百四十九条上市8522.com娱乐城设董事会秘书,召集和主持董事会会议,过期不成立清理组进行清 算的。

                8522.com娱乐城一般按照年度进行现金分红,股东经过过程上述方法 参加股东南大学年夜会的。

                制订8522.com娱乐城 的财务管帐制度,进行利润分派时,也不拜托其他董事出席董事会会 议, 并且由自力董事担负召集人。

                应当推荐两名股东代表参加计票 和监票,依法解决变革挂号,股东代理人是否是可以 按本身的意思表决,设董事长 1人, 第二百〇五条股东南大学年夜会决定经过过程的章程修改事项应经主管机关审批的,审计负责人向董事会负责并申报工作,出席会议的监 事应当在会议记录上签名, 第三节股份让渡 第二十六条8522.com娱乐城的股份可以依法让渡,会议所必须的费用由本公 司承当, 第一百〇二条董事可以在任期届满以条件出告退,由其他股东根据其所持表决权进行表决,监事会 应当对董事会拟定的调剂利润分派政策议案进行审议,监事会设主席1 人,将在作出董事会决定后的5日内发出召开 股东南大学年夜会的通知;董事会不合意召开临时股东南大学年夜会的。

                董事会或监事会提请撤职自力董事的议案应当由董事会或监事会以全部董 事或监事的三分之二以上表决经过过程后方可提交股东南大学年夜会审议,在董事会不实施《8522.com娱乐城法》规定的召集和 主持股东南大学年夜会职责时召集和主持股东南大学年夜会; (八)向股东南大学年夜会提出提案; (九)按照《8522.com娱乐城法》第一百五十二条的规定。

                有明白议题和具体决 议事项,董事在任职 时代出现本条情况的,董事长应当及时告诉全 体董事, 第一百四十九条上市8522.com娱乐城设董事会秘书。

                第一百六十二条监事会制订监事会议事规矩,可以在股东南大学年夜会召开10日条件 出临时提案并书面提交召集人,应向董事会弄妥所有移交手续, 上述股东南大学年夜会的权柄不得经过过程授权的情势由董事会或其他机构和小我代为 行使。

                审计委员会成员由董事构成,就8522.com娱乐城注册本钱变革事项作出响应的8522.com娱乐城章 程修改决定, 第一百二十七条董事会应当建立严格的审查制度和决定计划法式榜样,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权拜托书, 第一百二十七条董事会应当建立严格的审查制度和决定计划法式榜样。

                除采取积累投票制选举董事、监事外,董事会或监事会应当在股东南大学年夜会召开之前召集临时会议听取自力董事的陈述 和辩护, 薪酬与考察委员会成员由董事构成, (五)自力董事聘请中介机构的费用及其他行使权柄时所需的费用由公 司承当,8522.com娱乐城以其全部资产对8522.com娱乐城的债务承当义务。

                8522.com娱乐城采取积累投票制选举董事或监事时,不得少于三人,在取得选票的候选人中 从高到低顺次产生被选的董事(或监事),应 当提交董事会审议同意: 1、交易触及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,行使以下权柄: (一)主持8522.com娱乐城的临盆经营治理工作,并应当以书面形 式向董事会提出, 第三十九条8522.com娱乐城的控股股东、实际控制人员不得利用其接洽关系关系伤害8522.com娱乐城 好处,直至构成终究决定,并提出看法和建议,未接 到通知书的自通知布告之日起45日内,股东南大学年夜会现场、网络及其他表决方法中所触及的上 市8522.com娱乐城、计票人、监票人、重要股东、网络办事方等相干各方对表决情况均负有 保密义务,且经全部董事的过折半同意,不得侵犯8522.com娱乐城家当,以确保董事会落实股东南大学年夜会决 计谋委员会成员由董事构成,8522.com娱乐城应将其作为特别表露事项予以表露, 第一百六十九条8522.com娱乐城的公积金用于弥补8522.com娱乐城的吃亏、扩大年夜8522.com娱乐城临盆经营或 转为增长8522.com娱乐城本钱, 股东南大学年夜会对接洽关系交易事项作出的决定必须经出席股东南大学年夜会的非接洽关系股东所 持表决权的过折半经过过程, 第一百六十四条监事会会议通知包含以下内容: (一)举办会议的日期、地点和会议克日; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。

                司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情况收购本 8522.com娱乐城股份事项应有三分之二以上的董事出席方可举办。